برچسب ها - پولشویی
ولایتی در جمع خبرنگاران:
عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام با تاکید بر اینکه اجرای تعهدات FATF به هیچ عنوان درست نیست گفت:ملزم به اجرای تصمیمات ناحق نهادهای مالی بین المللی علیه مسئولان کشورمان نیستیم.
کد خبر: ۹۴۱۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
پورمحمدی:
نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.
کد خبر: ۹۳۲۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
جامجم پشتپرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی میکند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بینالمللی همچنان با بهانههای سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار میدهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بینالمللی است.
کد خبر: ۹۲۶۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
جامجم پشتپرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی میکند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بینالمللی همچنان با بهانههای سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار میدهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بینالمللی است.
کد خبر: ۹۲۶۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
جامجم پشتپرده گزارش نهادهای غربی درباره پولشویی را بررسی میکند
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بینالمللی همچنان با بهانههای سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار میدهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بینالمللی است.
کد خبر: ۹۲۶۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
یک سال پس از برجام
بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.
کد خبر: ۹۲۶۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۹
دارنده پنج توپ طلای فوتبال جهان باز هم به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۸۹۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
منابع وابسته به پلیس برزیل از بازداشت رئیس جمهور سابق این کشور برای انجام برخی تحقیقات از وی خبر دادند.
کد خبر: ۸۸۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
دادستان عمومی و انقلاب تهران:
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تمرکز بر شناسایی و انهدام باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر الزامی است.
کد خبر: ۸۸۵۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است.
کد خبر: ۸۷۹۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف حساب های راکد گفت: بخش نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شدت به دنبال تعیین تکلیف حساب های راکد و بدون هویت است.
کد خبر: ۸۶۷۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۴
معاون اول رییس جمهور مطرح کرد:
معاون اول رییس جمهور با اشاره به آخرین وضعیت پرونده ی بابک زنجانی، از دستگاه قضایی به خاطر پیگیری های دقیق این پرونده قدردانی کرد و گفت: جدیت و اهتمام در نحوه ی رسیدگی به این پرونده، اثبات کننده ی اراده ی جدی نظام در برخورد با متخلفان و سوءاستفاده گران است.
کد خبر: ۸۵۸۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
یک مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی غیرمجاز خبرداد.
کد خبر: ۸۵۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲
مفاهیم اقتصادی
اولین مفهومی که از پولشویی در ذهنم شکل گرفت مربوط به سالها پیش است که در یک فیلم سینمایی دیدم یک گروه مافیایی پس از چاپ حجم انبوهی از اسکناسهای جعلی آنها را در یک ماشین لباسشویی بدون آب ریختند و همراه با تعداد زیادی گوی و سنگ چرخاندند تا بر اثر فرسایش، جعلی بودن این اسکناسها بسختی قابل تشخیص باشد.
کد خبر: ۸۱۶۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۳
شماری از کارشناسان و مسئولان با اشاره به فساد اقتصادی ارز چند نرخی، بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید کردند.
کد خبر: ۸۰۹۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی از پرداخت بدهی های موکلش خبر داد.
کد خبر: ۸۰۶۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۹
اخبار ساعت 9 صبح دوشنبه 18 خرداد
بررسی پرونده و راههای مبارزه با پولشویی درهیئت دولت، انتخابات پارلمانی ترکیه حزب حاکم عدالت و توسعه، اکثریت پارلمان ترکیه را از دست داد مهمترین عناوین خبری ساعت 9 صبح دوشنبه 18 خرداد 1394 بود که از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
کد خبر: ۸۰۵۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
سایت زیرزمینی فروش مواد مخدر
مدیر و طراح سایت زیرزمینی راه ابریشم یا Silk Road به جرم سازماندهی یک شبکه آنلاین فروش مواد مخدر از طریق واحد پول دیجیتال بیت کوین به حبس ابد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
کد خبر: ۸۰۳۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
تشکلهای عالی کارگری کشور ۲۲ پیشنهاد برای تدوین پیش نویس قطعنامه ارائه کرده و خواستار بازتعریف ۳ نوع قرارداد کار و همچنین حذف فاصله بین مزد و معیشت نیروی کار شدند.
کد خبر: ۷۹۲۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷
کارمند پاکدست شهرداری قزوین پس از پیدا کردن کیسه پر از اسکناس و چک حامل، آن را به صاحبش بازگرداند.
کد خبر: ۷۹۰۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۳
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
تهیهکننده برنامه شبکه نسیم از دغدغههای تولید برنامهاش گفت:
جزئیات خواندنی از رئالیتیشو «جونمون»؛ وقتی سپند امیرسلیمانی و همسرش از بطن زندگی به قاب شبکه نسیم میآیند
گفت و گو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم آنلاین:
حق بازنشستگی خبرنگاران قربانی اختلافات اداری نشود
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
نذر کتاب؛ وقف دانایی برای گسترش عدالت فرهنگی
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
فاصله ایران با پیشروان هوش مصنوعی قابل جبران است
جامجم آنلاین بررسی کرد