در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
فرمانده انتظامی استان خراسان‌جنوبی از توقیف اموال قاچاقچی بزرگ مواد مخدر که با پولشویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید مواد مخدر را داشت در شهرستان بیرجند خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
امام جمعه موقت تهران:
امام جمعه موقت تهران گفت: FATF از طرف خزانه داری آمریکا و برای تسلط بر منابع مالی کشورها طراحی شده و مبارزه با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم دروغ است چرا که مادر تروریسم و پولشویی اروپا و آمریکا و اسرائیل هستند.
کد خبر: ۱۱۸۵۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۸
سومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۸۱۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
بانک مرکزی هشدار داد
اخیرا مشاهده شده که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۱۱۸۰۶۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
محاکمه معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت کرمان برگزار شد
محاکمه معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه و به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۸۰۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
عضو هیئت رئیسه مجلس:
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون امنیت ملی در نامه ای اعلام کرد امضاهای استیضاح وزیر امور خارجه از نصاب قانونی افتاده است.
کد خبر: ۱۱۷۹۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ۵ سوال نمایندگان از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه را اعلام وصول کرد.
کد خبر: ۱۱۷۹۸۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
گروهی از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا طرحی را به سنا و مجلس نمایندگان برده‌اند که هدف آن قطع نظام بانکی ایران از شبکه بین‌المللی و فشار به پول ملی ایران است.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
خطیب موقت نمازجمعه تهران:
خطیب موقت نماز جمعه این هفته تهران با یادآوری بررسی FATF درمجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به مجمع تشخیص مصلحت امید داریم و می دانیم مانند شورای نگهبان و همه مردم علاقمند به عزت و استقلال فکر می‌کنند.
کد خبر: ۱۱۷۹۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
جام جم آنلاین گزارش می‌دهد؛
اصرار دولت به تصویب FATF، در حالی که خود رئیس جمهور هم نظر چندان مثبتی به آن ندارد، سوالات و ابهامات زیادی را ایجاد کرده که متأسفانه از سوی دولتی‌ها تا کنون جواب قانع کننده‌ای ارائه نشده است.
کد خبر: ۱۱۷۹۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی -از محکومان پرونده‌های اقتصادی اخیر- در دیوان عالی کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۹۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد:
سخنگوی وزارت خارجه گفت: تلاش برای ایجاد ساختار مبارزه با پولشویی ، نقطه قوت نظام است.
کد خبر: ۱۱۷۹۱۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۶
سخنگوی وزارت خارجه:
سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا با راه اندازی ستاد و گروه هایی در مناطق مختلف جهان به ویژه کشورهای همسایه تلاش می کند مانع از همکاری های اقتصادی ایران شود اما با مدیریت دقیق و نظامی به راحتی از این دوران عبور می کنیم و اسیر اقدامات آمریکا نمی شویم.
کد خبر: ۱۱۷۹۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب در نامه‌ای فرموده بودند که مفهوم ما کنوانسیون به معنای عام بود نه منحصرا این کنوانسیون و مخالف بررسی و سیر قانونی CFT در مجلس نیستم.
کد خبر: ۱۱۷۸۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
رئیس جمهور در مراسم روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی سمنان؛
رئیس جمهور با بیان اینکه دانشگاه مبارز در کنار حوزه مبارز، هدف بزرگی را به رهبری امام محقق کردند، تصریح کرد: مسئولان نماینده واقعیت امروز جامعه و دانشجویان نماینده آینده مطلوب تر و ایران آزادتر و آبادتر هستند.
کد خبر: ۱۱۷۸۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۴ نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر خارجه از پاسخ‌های وی قانع شدند.
کد خبر: ۱۱۷۸۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
دادستان کل کشور:
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند، گفت: باید چارچوب‌های اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.
کد خبر: ۱۱۷۸۴۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
رئیس دفتر دادستان کل کشور گفت: نامه وزیر خارجه کشورمان در موعد مقرر به دادستانی کل ارسال شده و در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۱۷۸۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از تقدیم طرح استیضاح وزیر خارجه به هیات رئیسه مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۱۷۸۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
دادستان تهران:
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت.
کد خبر: ۱۱۷۷۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: