برچسب ها - پولشویی
دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۶۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
کد خبر: ۱۲۶۱۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند.
کد خبر: ۱۲۶۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گنجاندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ساختن ایرانی قوی گفت: باید چوبهای فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرد.
کد خبر: ۱۲۶۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آمریکا و سوئیس امروز پنجشنبه مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی برای ارسال اقلام انساندوستانه به ایران شدند.
کد خبر: ۱۲۴۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مأموران سازمان اطلاعات سپاه اصفهان یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق کلان، سازمانیافته و حرفهای سوخت را متلاشی کردند.
کد خبر: ۱۲۴۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتا تهران:
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی میکنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۱۲۴۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
کد خبر: ۱۲۴۵۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است.
کد خبر: ۱۲۴۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
دولت آمریکا به دنبال وضع جریمه سنگین علیه یک بانک ترکیهای است که به نقض قوانین آمریکا در زمینه تحریم های ایران متهم شده است.
کد خبر: ۱۲۴۵۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۴۲۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بانک مرکزی اعلام کرد:
از بیستم آذر، تراکنشهای سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاههای غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود میشود.
کد خبر: ۱۲۴۱۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
وزارت خزانه داری آمریکا امروز نام ۱۷ فرد و ۲۹ شرکت را که شماری از آنها اروپایی هستند، به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
هیات وزیران کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۲۴۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در گلستان؛
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکهای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۲۳۸۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانکها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
براساس آئیننامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانکها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۲۳۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
پلیس انگلیس از حاضر شدن راننده ای که در کامیون وی جسد ۳۹ مهاجر آسیایی کشف شده بود، در دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
تهیهکننده برنامه شبکه نسیم از دغدغههای تولید برنامهاش گفت:
جزئیات خواندنی از رئالیتیشو «جونمون»؛ وقتی سپند امیرسلیمانی و همسرش از بطن زندگی به قاب شبکه نسیم میآیند
گفت و گو
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با جامجم آنلاین:
حق بازنشستگی خبرنگاران قربانی اختلافات اداری نشود
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد
نذر کتاب؛ وقف دانایی برای گسترش عدالت فرهنگی
در گفتوگو با جامجم آنلاین تشریح شد
فاصله ایران با پیشروان هوش مصنوعی قابل جبران است
جامجم آنلاین بررسی کرد