از سوی اتحادیه اروپا
عربستان؛ به لیست سیاه مالی افزوده شد
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته میشود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب میشوند.
این درحالی است که امروز، علاه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد.
گفتنی است؛ قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیدهتر میکند. به این ترتیب، بانکهای اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند.
{$convert_old_media}
گفت و گو
گلپایگانی در گفتوگو با جامجم آنلاین:
آخرین وضعیت نوسازی بافتهای فرسوده؛ ۲.۷ میلیون واحد ناپایدارند
رئیس کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی:
نسخه های خطی؛ حافظه مکتوب یک ملت
رئیس مدارس سمپاد در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
افزایش استعدادهای درخشان در شهرهای کوچک
ضیائیان در گفتوگو با جامجم آنلاین: