از سوی اتحادیه اروپا
عربستان؛ به لیست سیاه مالی افزوده شد
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته میشود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، کمیسیون اروپا نام عربستان سعودی را به لیست سیاه کشورهایی افزود که گفته می شود به دلیل اهمال در کنترل منابع مالی تروریسم و پولشویی، تهدیدی برای اتحادیه اروپا محسوب میشوند.
این درحالی است که امروز، علاه بر عربستان، نام پاناما نیز به لیست پولشویی اتحادیه اروپا افزوده شد.
گفتنی است؛ قرار گرفتن در این لیست، روابط مالی با اتحادیه اروپا را پیچیدهتر میکند. به این ترتیب، بانکهای اروپایی مجبور خواهند بود به هنگام انجام تراکنش مالی با کشورهای مندرج در لیست، ضوابطی را رعایت کرده و احتیاط بیشتری به خرج دهند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
واقعیتهای تلخ «پپ»
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
دستبرد تخصصی به حیات وحش
گفت و گو
در گفتوگوی اختصاصی «جامجم» با دکتر محمد مرندی عضو هیأت همراه تیم مذاکرهکننده ایران در اسلامآباد مطرح شد
آمریکا؛ ناکام در میدان، ناتوان در مذاکره
«جامجم» در گفتوگو با رئیس سازمان نظام پزشکی نقش موثر کادر درمان در جنگ رمضان را بررسی کرد
ایستاده مثل کادر درمان
