در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
وزارت اطلاعات اعضای شبکه سرقت ارز در تهران را شناسایی و ۵ نفر از عناصر اصلی و مرتبطین آنها را دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۲۰۱۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹
مشاور امنیت ملی آمریکا:
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در واکنش به تحریم یک شهروند لبنانی مدعی شده آمریکا فشار بر ایران را همچنان ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۱۲۰۰۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۳
بانک استاندارد چارترد انگلیس قرار است به دلیل نقض تحریم‌های ایران ۱.۱ میلیارد دلار جریمه در قالب مصالحه به انگلیس و آمریکا بپردازد.
کد خبر: ۱۲۰۰۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
معاون وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد؛
معاون وزارت خزانه داری آمریکا از تشکیل واحد تازه‌ای به نام «واحد ترکیبی مسائل مالی ایران» برای نظارت بر فعالیت های تهران خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۷۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
مشروح سومین جلسه محاکمه حسین هدایتی و متهمان مرتبط
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۵۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
رئیس پایگاه سوم آگاهی تهران بزرگ از دستگیری یک جیب بر حرفه‌ای که با کارت عابر بانک شهروندان به خرید‌های میلیونی دست زده بود خبر داد و گفت: در بیشتر موارد مالباخته‌های این پرونده، رمز عابربانک خود را کنار کارت نگهداری می‌کردند.
کد خبر: ۱۱۹۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
نشست دادستانی تهران با مدیران تعدادی از بانک‌ها، برخی معاونان دادستان و بازپرسان شعب ویژه، روز شنبه چهارم اسفند ماه به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۹۴۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه جدید «FATF» درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با نخست وزیر ژاپن:
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما در برجام هستیم و آژانس آن را تأیید کرده است، دولت آمریکا عهدشکنی کرد و از آن خارج شد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا نام عربستان را به لیست کشورهایی افزود که گفته می‌شود کنترل ضعیفی بر مهار منابع مالی تروریسم و پولشویی دارند.
کد خبر: ۱۱۹۱۷۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
«پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه 17 نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پولشویی دستگیر کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۱۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
علیرغم مخالفت فرانسه و انگلیس؛
کمیسیون اروپا در نظر دارد علیرغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.
کد خبر: ۱۱۹۰۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
سفیر آمریکا در آلمان ادعا کرد:
سفیر آمریکا در آلمان در تداوم اقدامات و مواضع مداخله جویانه خود مدعی شد که ایران به تعهد خود درباره اصلاح FATF عمل نکرده است.
کد خبر: ۱۱۹۰۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
رئیس جمهور در دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت:
رییس جمهور با تاکید بر لزوم اجرای طرح سلامت الکترونیک و کارت الکترونیکی برای سلامت، خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که بنا بود آقای قاضی‌زاده هاشمی انجام دهد و ان‌شاءالله از امروز با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر عهده آقای نمکی قرار خواهد گرفت، اجرای طرح سلامت الکترونیک است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
سفیر ایران در انگلیس:
سفیر ایران در انگلیس بابیان اینکه اروپا حق تعیین شرط برای اجرای کانال مالی ندارد، تصریح کرد: این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام بوده که با تاخیر هم همراه است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
از سوی اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا، عربستان را به پیش‌نویس لیست کشورهایی که به خاطر سهل‌انگاری درخصوص موضوع «حمایت مالی از تروریسم و پولشویی » خطری علیه این اتحادیه هستند، اضافه کرد.
کد خبر: ۱۱۸۷۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: