در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
روزنامه ال‌موندو:
یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۰۲۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خبر داد:
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به شناسایی و مسدود کردن 4500 پایانه فروش فعال در خارج از کشور، درخصوص برخورد با قماربازان گفت: کسانی که اولین بار است در عمل مجرمانه قمار مشارکت می‌کنند، پیامک هشدار، بار دوم پیامک اخطار و دفعه سوم علاوه بر پیامک اخطار حساب بانکی آنها مسدود می‌شود و پرونده کسانی که به کرات اقدام به قمار کنند به دادگاه ارسال می‌شود.
کد خبر: ۱۲۹۹۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد و چند شرکت را به بهانه حمایت از فروش محصولات پتروشیمی ایران در فهرست سیاه قرار داد.
کد خبر: ۱۲۹۵۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
حوادث قم؛ پولشویی
فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و دستگیری ۱۹ متهم پولشویی ۲ هزار میلیارد ریالی در قم خبر داد.
کد خبر: ۱۲۹۴۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
تبلیغات اغواکننده‌ای مانند فروش کیف پول‌های دیجیتال در بستر فضای مجازی قابلیت آن را دارند تا سرمایه کاربران را از دست آنها برباید، از این رو باید هشدارهای پلیس را در این مورد جدی گرفت.
کد خبر: ۱۲۹۳۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱
منافع چه کسانی در ارائه خدمات بانکی به سایت های قمار تامین می شود؟
کد خبر: ۱۲۹۳۰۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
این گزارش به گام اول جذب مخاطب در سایت‌های شرط بندی می پردازد که مهم‌ترین و در عین حال مخرب‌ترین مرحله است، هدف این غائله مجازی فقط آلوده کردن جوانان ایرانی به قمار نیست. پولشویی ، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان از اجزای اصلی این سناریوی خطرناک است.
کد خبر: ۱۲۹۲۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
رئیس کل دادگستری گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه گسترده تهیه و توزیع مواد مخدر با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در آزادشهر خبر داد.
کد خبر: ۱۲۹۲۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی
سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از شناسایی و دستگیری پدر و پسر کلاهبردار اینترنتی در یکی از شهرستان‌های استان تهران به روش پرداخت اینترنتی خبر داد.
کد خبر: ۱۲۹۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی:
معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه از 22 آذر ماه صدور چک در وجه حامل ممنوع است، گفت: از این تاریخ صادرکننده چک ملزم به ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد و دریافت‌کننده چک هم به موظف اخذ استعلام و تطبیق اطلاعات چک با اطلاعات درج شده در این سامانه است.
کد خبر: ۱۲۹۱۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی اعلام کرد؛
مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی ضمن اعلام جزئیاتی از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید چک، گفت: این قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
کد خبر: ۱۲۸۷۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از رشد فزاینده تولید موادمخدر صنعتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر تولید این نوع موادمخدر به ویژه شیشه در آن کشور استمرار یابد، کشورهای منطقه و اروپایی را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کد خبر: ۱۲۸۶۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
نکاتی در مورد دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان وجود دارد که باید به آن پرداخت.
کد خبر: ۱۲۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی؛
یازده وزیر در جلسات هفته جاری کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند و به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهند.
کد خبر: ۱۲۸۲۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف یک مورد پرونده پولشویی به ارزش ۹۴۰ میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال و دستگیری یک متهم در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۲۸۰۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۵
زنگ خطر جدی برای خوش نشینی های مفسدین اقتصادی در خارج از کشور؛
در راستای مأموریت ابلاغی رئیس قوه قضائیه و برای اولین بار، یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۱۲۸۰۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
قانون درباره جرایم طبری و حکمی که از دادگاه گرفته چه می گوید؟
کد خبر: ۱۲۷۶۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به بیان توضیحاتی درباره شگرد فعالیت فروشندگان سوال‌های کنکور با رمز ارز‌هایی مثل بیت کوین و یا حساب‌های اجاره‌ای پرداخت.
کد خبر: ۱۲۷۵۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که سه آمریکایی از تگزاسی و یک نیویورکی را به فروش نفت خام ایران به یک پالایشگاه چینی متهم کرده است.
کد خبر: ۱۲۷۴۶۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک در مورد تعیین ارز قابل حمل و مبادله داخل کشور و پولشویی بخشنامه صادر کرد.
کد خبر: ۱۲۷۰۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: