در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست آیت‌الله رئیسی انجام شد
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۱۳۹۵۱۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۳۹۴۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
دفتر سخنگوی قوه قضاییه:
دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.
کد خبر: ۱۳۸۹۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، گفت: در پنج ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۱۳۸۵۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
وزارت اقتصاد اعلام کرد؛
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد: رویکرد دولت سیزدهم در زمینه هوشمندسازی و شفافیت در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، امکان ارائه گزارش به مجامع بین‌المللی و کشورهای همسو و ائتلاف‌های دو جانبه و چند جانبه برای دفاع از مواضع ایران را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر گرفته شده برای دارندگان حساب‌های تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه دریافت بیش از یک ضامن معتبر برای پرداخت تسهیلات، برخلاف قانون بودجه امسال است، آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و دانش‌بنیان‌ها را اعلام کرد. وی همچنین درباره رمزرارزها توضیحاتی داد و گفت که اجرای آزمایشی «ریال دیجیتال» در شهریور آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۶۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۱
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۱۳۷۱۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
اسامی ۱۰ فرد که اتباع کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و افغانستان هستند و ۹ شرکت مستقر در هنگ‌کنگ، لبنان، چین، ایران، روسیه، کره جنوبی و امارات در فهرست تحریم جدید خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۱۳۶۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
پلیس فتا: حساب ارزی را در اختیار دیگران نگذارید
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
اعضای باندی که از زنان جوان برای فریب مردان تنها استفاده می کرد و از این راه یک میلیون یورو به دست آورده بودند، در عملیات پلیس بین المللی بازداشت شدند.
کد خبر: ۱۳۶۷۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
بانک مرکزی:
بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۱۳۶۵۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
رییس پلیس فتای تهران بزرگ:
رییس پلیس فتای تهران بزرگ از متلاشی شدن باند کلاهبرداری تلفنی پنج نفره در تهران که به شیوه برنده شدن در قرعه کشی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۶۲۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا هشدار داد
رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا درخصوص کلاهبرداری مجرمان سایبری با ترفند اجاره «کارت بانکی» هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۰۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
معاون اجرایی پلیس فتا خبر داد؛
معاون اجرایی پلیس فتا انتظامی کشور از انهدام باند بزرگ قمار و شرط بندی آنلاین با گردش مالی بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان در استان مازندران خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۹۵۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی:
رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور در فرودگاه امام خمینی (ره)، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۵۷۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۶
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد
بانک ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۱۳۵۵۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
بیشتر از یک دهه از راه‌اندازی اولین رمزارز جهان می‌گذرد و میلیاردها دلار سرمایه صرف خریداری آنها شده است.
کد خبر: ۱۳۵۴۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
وزیر اقتصاد:
وزیر اقتصاد می گوید: دولت شورای عالی مبارزه با پولشویی را از سال گذشته مکلف کرده بود تا با توجه به شرایط کرونایی، حضور مردم برای افتتاح حساب و سایر خدمات بانکی در شعب بانک را کاهش داده و خدمات موبایلی ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۵۴۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: