شرکت‌های کاغذی‌

 عمده این افراد برای انجام کلاهبرداری شرکت‌های توریستی دایر می‌کنند که کاملا واهی است و به شرکت‌های کاغذی معروف هستند. صاحبان این شرکت‌ها چنان وجاهت اجتماعی برای خود درست می‌کنند که مشتریان به خود اجازه نمی‌دهند به آنها شک کنند. در اصطلاح قانونی به این‌گونه کلاهبرداران <یقه سفیدها> می‌گویند، از جمله مشخصات این‌گونه کلاهبرداران داشتن چهره‌ای بسیار موجه، لباس‌های شیک و ماشین‌گرانقیمت است تا بتوانند خود را بسیار قابل اعتماد نشان دهند. آنها معمولا شرایط بسیار فوق‌العاده‌ای برای مشتریان اعلام می‌کنند و از طریق آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار آنها را به سمت خود می‌کشند و پس از گرفتن پول مشتریان اقدام به فرار می‌کنند. برخی کلاهبرداران نیز در قالب موسسات حمل بار اقدام به کلاهبرداری می‌کنند و با دادن وعده حمل بار یا ارسال وسیله به خارج از کشور پول مشتریان را به جیب می‌زنند. هر چند قانون سخت‌گیرانه با این افراد برخورد کرده و بین یک تا 7 سال مجازات حبس و ردمال و جریمه نقدی برای آنان در نظر گرفته اما متاسفانه این‌گونه کلاهبرداران یک گام از پلیس و مشتریان جلوتر هستند به طور کلی به مردم توصیه می‌شود، در برخورد با شرکت‌های توریستی و حمل و نقل حساب بانکی آنها، سابقه‌دار بودن و قدمت موسسه را بررسی کنند شاید این امر به چند روزی زمان نیاز داشته باشد اما غیرممکن نیست و پلیس و بانک‌ها براحتی در این زمینه همکاری می‌کنند.

اگر مردم با هوشیاری و آگاهانه برخورد کنند کلاهبرداری‌ها در این زمینه کاهش پیدا خواهد کرد.