از گلدکوئیست تا سوئیس کش

سرپرست دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تهران به عنوان قاضی ویژه پرونده شرکتهای هرمی ، چندی پیش در خبری اعلام کرد که فعالیت یک شرکت هرمی جدید، جسته و گریخته آغاز شده است

کد خبر: ۱۴۱۶۶۹

و به مردم هشدار داد که مراقب شگردهای آنها باشند.
وقتی برای گفتگو مقابل ترحم اسدیان نشستیم ، بیش از آن که از شرایط شکل گیری این شرکتها بگوید، بنا به آنچه وظیفه و حیطه اختیارات خود می دانست ، از چگونگی برخورد قضایی با این پدیده سخن گفت.

آقای اسدیان با توجه به وظیفه این دادسرا در مقابله با پدیده شرکتهای هرمی ، روند فعالیت آنها را چطور ارزیابی می کنید؛
بنده به عنوان سرپرست این دادسرا معتقدم که دادسرای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا به حال اقدامات موثری در این خصوص یعنی مقابله با شرکتهای هرمی که به عنوان یکی از روشهای هدر رفتن سرمایه و پول این مملکت شناخته شده اند؛ انجام داده است. این اقدامات باعث شده که اقبال تقریبا گسترده نسبت به این شرکتها از بین برود و اکنون جلو رشد تصاعدی آنها گرفته شده است.

مشخصا چه اقداماتی انجام داده اید که حالا چنین عقیده ای دارید؛
یکی از اقدامات موثر که سال گذشته برای پیشگیری از فعالیت این شرکتها انجام داده ایم ، پلمپ محل فعالیت شرکتهای هرمی بود. در این ارتباط سال گذشته بیش از 100 مورد دفتر کار را پلمپ کردیم و به اداره اماکن و صنف بنگاه داران هم اعلام داشتیم ، در صورت اجاره دفتر یا خانه از سوی مشاورین املاک به این افراد، بنگاه موردنظر پلمپ و فعالیتش به حالت تعلیق در خواهد آمد.

با توجه به اقدامات قضایی انجام شده در صورت امکان آماری از میزان فعالیت های انجام شده ارائه کنید؛
به زبان آماری باید عرض کنم که سال گذشته ، بیش از 2 هزار شکایت و گزارش از شرکتهای هرمی دریافت کردیم که حدود 1600 فقره آنها مورد رسیدگی قرار گرفت و تقریبا حدود 400 فقره پرونده نیز از سال قبل مانده است.

و در این ارتباط چند نفر بازداشت شدند؛
با توجه به این که اغلب پرونده ها مربوط به شرکت گلدکوئیست بوده ، حدود 450 نفر از سرشاخه ها که جرم آنها محرز بود، در این ارتباط بازداشت و راهی زندان شدند، افراد بازداشت شده از کسانی هستند که فعالیت موثری در جریان شرکتهای هرمی داشتند و اغلب نیز افراد زیادی را به عنوان زیرمجموعه تحت پوشش خود قرار داده بودند.

سوال مهمی که مطرح می شود این است که عنوان می کنید فعالیت غیرقانونی این شرکتها، آیا شرکتی با ماهیت هرمی وجود دارد که مجوز فعالیت داشته باشد؛
با جرات اعلام می کنم که هیچ شرکت هرمی با فعالیت مجاز وجود ندارد و دستگاه قضایی به هیچ شرکت یا موسسه ای اجازه فعالیت هرمی نداده و نخواهد داد و اگر کسی هم از این حربه استفاده کند، مرتکب جرم و شیادی شده است. البته من منشاء سوال شما را می دانم و آن هم این است که برخی از شرکتهای هرمی با فریب مردم از سربرگ و آرم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجوز کار و فعالیت استفاده و اقدام به جذب عضو و مشتری می کردند؛ ولی مردم باید هوشیار باشند و بدانند که ثبت شرکت در سازمان ثبت تحت نام و فعالیت مجاز اقدامی قانونی است اما برخی شرکتها با پوشش قانونی و مجاز اقدام به فعالیت های غیرمجاز و غیرقانونی می کنند که منظور نظر ما این نوع شرکتها هستند و مردم باید مراقب این شرکتها باشند تا گرفتار آنها نشوند و اگر به چنین شرکتهایی برخوردند باید به دادگاه اعلام کنند.

در جریان رسیدگی به پرونده های مربوط به این فعالیت ها به چه نکاتی دست یافتید. در واقع چه افرادی بیشتر جذب این فعالیت ها می شوند؛
مهمترین نکته قابل توجه و قابل لمس در این باره سرخوردگی های شدید ناشی از شکست در دستیابی به ثروت هنگفت بوده است .بسیاری از افراد به دلیل عدم تحقق وعده های رسیدن به ثروت هنگفت در مدت زمان کوتاه ، دچار آسیب های فراوان روانی و سرخوردگی می شوند و مشکلات روحی و روانی عدیده ای برای آنها به وجود می آید.با توجه به این که بسیاری از افرادی که وارد این شبکه ها می شوند، محصل یا دانشجو هستند و شرکت در این شبکه ها مستلزم فعالیت مستمر و پیگیری های فراوان است ، تعدادی از آنها عملا قید تحصیل را می زنند و وارد این فعالیت های کاذب و واهی می شوند و در نهایت ترک تحصیل اولین آثار مخرب و زمینه ساز مشکلات بعدی جوانان فریب خورده خواهد بود.
همچنین رسوخ این شرکتهای هرمی بین خانواده ها نیز مشکلات بسیاری را برای آنها به وجود آورده و بارها دیده شده که ارتباط با افراد غریبه و رفت و آمدهای مشکوک ، شرکت در جلسات این شبکه ها موجب ظنین شدن دیگر اعضای خانواده به افراد فعال در این شبکه ها و از بین رفتن کانون خانواده شده و در نهایت شرایط جدایی و طلاق و طرد شدن از خانواده از دیگر عواقب زیانبار این فعالیت هاست که بارها در پرونده ها دیده شده است.

آیا واقعا فعالیت در این نوع شرکتهای هرمی توجیه اقتصادی ندارد؛
تاکید می کنم که به هیچ وجه ، که اگر غیر از این بود، پس از گذشت یکی دو سال ، کار آنها به این شکل از رونق نمی افتاد.
در واقع اگر کلان تر به موضوع نگاه کنیم ، متوجه خواهیم شد فعالیت این شرکتها نه تنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تولید و اشتغال را افزایش نمی دهد بلکه موجب کاهش سرمایه های ملی نیز خواهد شد.

شرکتهای هرمی از سربرگ و آرم سازمان ثبت و دستگاه قضایی به عنوان مجوز کار اقدام به جذب عضو و مشتری می کردند

اخیرا هم با استعلامی که از بانک مرکزی گرفته ایم مشخص شده ارزش واقعی سکه های طلا و نقره و منسوجاتی که شرکتهای هرمی نظیر گلدکوئیست در مقابل مبالغ دریافتی از مشتریان به آنها می دهند، شاید کمتر از یک دهم یا حتی یک پانزدهم مبلغ دریافتی باشد.

با حجم وسیع تبلیغات علیه شرکتهای هرمی آیا باز هم شرکت جدیدی اقدام به فعالیت هرمی کرده است؛
بتازگی شرکتی به نام «سوئیس کش» وارد این عرصه شده که متعلق به کشور سوئیس است و مدتی است فعالیت شبه بانکی اش را به صورت تبلیغاتی آغاز کرده و این شرکت با هدف زودبازده وارد بازار فعالیت هرمی شده یعنی به اعضای جدید و مشتریانش وعده داده که با پرداخت وجه در مدت زمان کوتاه به سود کلان دست خواهند یافت و برخلاف گلدکوئیست که مبادرت به فروش کالا می کرد، فقط به اخذ پول نقد و دادن وعده های واهی مبنی بر پرداخت سودهای آنچنانی ، مردم را اغفال می کند؛ اما افرادی که به نحوی قصد دارند با این شرکت همکاری کنند، متوجه باشند هیچ شرکتی در مدت زمان کوتاه و با هیچ معیار سنجشی نمی تواند جوابگوی چنین ادعایی باشد و قطعا در بلندمدت نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند.
البته باید گفت تمامی اقدامات این شبکه از سوی قوه قضاییه ، غیرقانونی اعلام شده و ضمن فیلتر کردن سایت این شبکه تاکنون حدود 80 نفر از سرشاخه ها و اعضای فعال این شبکه شناسایی و دستگیر شده اند و به لحاظ تخصصی بودن روند رسیدگی قرار کارشناسی تحقیق صادر شده و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.
همچنین به افرادی که فریب این شرکتها را خورده و تمامی دارایی خود را در این شرکتها سرمایه گذاری می کنند، هشدار می دهیم این شبکه پس از جذب سپرده های اعضای خود، فعالیتش را تعطیل و اقدام به کلاهبرداری خواهد کرد.
با توجه به اطلاع رسانی وسیع درخصوص غیرقانونی بودن فعالیت شرکتهای هرمی ، در صورتی که اشخاص ثروت و دارایی های خود را با عضویت در این شرکتها از دست دهند و مدعی شکایت شوند با خود این افراد نیز برخورد خواهد شد.

به عنوان سوال آخر، معتقدید که واقعا فعالیت این شرکتها را محدود کرده اید؛
به نظر من ، با توجه به مجموعه اقدامات انجام شده و از همه مهمتر به دلیل هوشیاری مردم و البته رو شدن دست شیادانی که از طریق فریب مردم با این فعالیت ها کلاهبرداری می کردند، فعالیت آنها از رونق افتاده است و دیگر کسی نمی تواند ادعا کند که این نوع فعالیت ها توجیه اقتصادی دارد یا نیت خیری به عنوان پولدار کردن مردم در آن وجود دارد. اگر هم فعالیت های جدیدی در این خصوص سر و شکل بگیرد، با توجه به عزم جدی در مقابله با آن ، مطمئن باشید که عقیم می ماند و البته من باز هم به خانواده ها توصیه می کنم که مراقب باشند تا احیانا در دام این فعالیت غیرقانونی و غیرشرعی نیفتند تا از آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن که به برخی موارد اشاره کردم ، واقعا در امان باشند.