در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی گفت: بررسی سیستمی اطلاعات بانکی با اجازه خود مردم است.
کد خبر: ۱۲۴۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
دولت آمریکا به دنبال وضع جریمه سنگین علیه یک بانک ترکیه‌ای است که به نقض قوانین آمریکا در زمینه تحریم های ایران متهم شده است.
کد خبر: ۱۲۴۵۵۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
یک منبع آگاه از شناسایی و دستگیری یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی-اقتصادی پس از ورود به کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۴۲۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بانک مرکزی اعلام کرد:
از بیستم آذر، تراکنش‌های سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه‌های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۱۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
وزارت خزانه داری آمریکا امروز نام ۱۷ فرد و ۲۹ شرکت را که شماری از آن‌ها اروپایی هستند، به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است.
کد خبر: ۱۲۴۱۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
هیات وزیران کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۲۴۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در گلستان؛
بزرگترین باند کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی کشور در گلستان شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۲۳۸۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۲۳۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
پلیس انگلیس از حاضر شدن راننده ای که در کامیون وی جسد ۳۹ مهاجر آسیایی کشف شده بود، در دادگاه خبر داد.
کد خبر: ۱۲۳۴۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا به بهانه تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، ساز و کار جدیدی را علیه تهران اعلام کردند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مصباحی مقدم در گفتگو با جام جم آنلاین:
از زمان مطرح شدن پیوستن ایران به اف ای تی اف دولتمردان با طرح مباحث مختلفی در راستای زیان های وارده بر فعالیت های اقتصادی کشور بر آن هستند تا جامعه را نگران عدم تصویب لوایح اف ای تی اف کنند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
هالک بانک ترکیه در بیانیه‌ای می‌گوید اقدام اخیر مقامهای قضایی آمریکا بخشی از تحریم‌های علیه آنکارا به دلیل عملیات در شمال شرق سوریه است.
کد خبر: ۱۲۳۳۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دو حامی مالی ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به اتهام تخلف انتخاباتی بازداشت شده‌اند.
کد خبر: ۱۲۳۲۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹
رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: با فعال شدن سامانه نهاب در گام اول حساب افراد متوفی، شرکت‌های غیرفعال و بدون مجوز مسدود خواهد شد و در گام دوم اعتبار سنجی صاحبان حساب های بانکی آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۲۲۴۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۱۲۲۱۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
آرای محکومیت متهمان پرونده کیمیا خودرو اسپرلوس از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی اعلام شد.
کد خبر: ۱۲۲۱۰۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
رئیس پلیس فتا استان البرز از کشف یک پرونده مربوط به شرط‌بندی، پولشویی و خروج سرمایه از کشور خبر داد و گفت: در این پرونده که مبلغ 80 میلیارد ریال از دو هزار نفر در سراسر کشور کلاهبرداری شده بود، سه نفر دستگیر شدند.
کد خبر: ۱۲۲۰۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: