در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
عضو هیات مدیره سازمان بورس خبر داد:
عضو هیات مدیره و معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا جایی که ممکن باشد مراجعات حضوری برای ورود به بورس را حذف و فرآیندها را الکترونیکی کند.
کد خبر: ۱۲۷۰۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
جرم‌شناسان در مورد رویکرد خود در مورد قتل عمدی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند و در‌خصوص انگیزه‌ها، روش‌های انجام قتل و عنصر روانی مرتکب تقسیم‌بندی‌هایی انجام داده‌اند.
کد خبر: ۱۲۶۸۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
توسط بانک مرکزی ابلاغ شد؛
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۲۶۸۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس دهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد نمایند.
کد خبر: ۱۲۶۷۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری از طریق رسید جعلی پرداخت الکترونیکی هشدار داد.
کد خبر: ۱۲۶۶۲۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
هشدار اتحادیه اروپا:
کمیته آزادی‌های مدنی، عدالت و امور داخلی کمیسیون اتحادیه اروپا به سه کشور عضو اتحادیه شامل بلغارستان، قبرس و مالت هشدار داد تا در شرایط همه‌گیری کرونا از اجرای طرح روادید (ویزای) طلایی یا شهروندی با سرمایه‌گذاری سوء استفاده نکنند.
کد خبر: ۱۲۶۵۴۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود 6 دلیل را برای کاهش یافتن نرخ سود بانکی مطرح کرده است که یکی از آنها نظارت جدی و مدیریت شده بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناتراز و مشکل‌دار است.
کد خبر: ۱۲۶۴۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک روز گذشته به تبرئه هالک بانک ترکیه در موضوع نقض تحریم‌های ایران رای داد.این بانک پیش تر متهم شده بود که در راستای دور زدن تحریم ایران و فروش میلیاردها دلار نفت به ایران کمک کرده است.
کد خبر: ۱۲۶۲۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
مدیرکل مقررات بانک مرکزی از تاکید دوباره سیاستگذار پولی بر غیرقانونی بودن کسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتریان و ضامنین خبر داد وگفت: مردم تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند.
کد خبر: ۱۲۶۲۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
به مناسبت اعیاد رجبیه، عید نوروز و مبعث پیامبر اعظم(ص) انجام شد؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه رئیس قوه قضاییه که به مناسبت اعیاد رجبیه، عید باستانی نوروز و بویژه مبعث پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و با توجه به ضرورت کاهش جمعیت زندانیان، شرایط و ضوابط عفو یا تخفیف مجازات محکومانی را که محکومیت آنها تا تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ قطعیت یافته باشد، به تفصیل ارائه و درخواست تصویب آن را مطرح کرده بود، موافقت کردند.
کد خبر: ۱۲۶۲۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
دستگاه قضایی آمریکا یک شهروند ایرانی را روز دوشنبه با ادعای دور زدن نظام بانکی ایالات متحده گناهکار اعلام کرد.
کد خبر: ۱۲۶۲۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
کد خبر: ۱۲۶۱۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند.
کد خبر: ۱۲۶۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گنجاندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
بیستمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت ساختن ایرانی قوی گفت: باید چوب‌های فساد و ناکارآمدی را از لابلای چرخ اقتصاد خارج کرد.
کد خبر: ۱۲۶۰۳۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آمریکا و سوئیس امروز پنجشنبه مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی برای ارسال اقلام انسان‌دوستانه به ایران شدند.
کد خبر: ۱۲۴۶۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
مأموران سازمان اطلاعات سپاه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق کلان، سازمان‌یافته و حرفه‌ای سوخت را متلاشی کردند.
کد خبر: ۱۲۴۶۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
رئیس پلیس فتا تهران:
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد به پلیس اطلاع دهید چراکه مجرمان با این روش پولشویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
کد خبر: ۱۲۴۵۹۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد: انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۱۲۴۵۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: