در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
آبان ماه امسال بود که بحث ای‌نماد داغ شد. ماجرا از اینجا آغاز شد که دولت اعلام کرد کسب و کارهای اینترنتی موظف به اخذ ای‌نماد هستند و برخی فعالان بازار مخالفت خود را در این زمینه تصریح کرده‌اند.
کد خبر: ۱۳۵۳۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
یک روزنامه آلبانیایی خبر داد
یک روزنامه آلبانیایی از بازداشت تعدادی از اعضای گروهک منافقین به جرم قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۵۱۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) اعلام کرد، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه باقی می‌مانند.
کد خبر: ۱۳۴۳۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری یک باند حرفه‌ای جعل در روز‌های پایانی شهریور در استان اصفهان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۲
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی:
رییس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: جرائم اقتصادی تخصصی است و غالباً توسط یقه سفید و کارکنان دولت واقع میشود که مسلط هستند.
کد خبر: ۱۳۳۱۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه خبر داد
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از شناسایی و انهدام یک باند ۱۰۲ نفره در استان تهران خبر داد که با اخذ رشوه اقدام به اعمال نفوذ و کارچاق کنی در پرونده‌های ثبتی می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۳۱۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
بانک مرکزی:
بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: محکومیت بانک مرکزی، سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش بوده و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
کد خبر: ۱۳۲۹۸۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱
به نظر می‌رسد واشنگتن در حال بازبینی نگاه تاکتیکی خود در قبال جبهه مقاومت و نحوه مواجهه با آن است.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تشریح کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی در اروپا به نفع آمریکا را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
وکیل حسن رعیت:
وکیل متهم حسن رعیت بدهی موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد؛ اما نماینده بانک صادرات اعلام کرد حسن رعیت ۱۳۰ میلیون دلار تنها به بانک صادرات بدهکار است!
کد خبر: ۱۳۱۸۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
بانک مرکزی به هموطنان هشدار داد، از اجاره دادن کارت ملی به افراد سودجو، به منظور انجام خدمات پولی، بانکی و ارزی جداً خودداری کنند، زیرا عواقب ناشی از آن برعهده دارنده مدارک هویتی است.
کد خبر: ۱۳۱۶۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
دادستان تهران خبر داد؛
دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای ۵۱ متهم در خصوص کشف و شناسایی یک شبکه فساد سازمان یافته در شهرداری و شورای شهر لواسان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۱۵۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
توسط پاسداران گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا؛
پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه عاشورا یک باند بزرگ ترانزیت مواد مخدر را در تبریز متلاشی کردند.
کد خبر: ۱۳۱۵۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
شبکه العربیه به نقل از یک فرد کانادایی مدعی شد که ایران و حزب‌الله در این کشور پولشویی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۱۳۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان
براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتبار می‌توانند برای اتباع خارجی بالاتر از 8 سال دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی کارت بانکی با سقف خرید روزانه 15 میلیون تومان اعطا کنند.
کد خبر: ۱۳۱۱۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین به نرخ ارز شوک وارد کرد، گفت: اعتقادی به سرکوب نرخ ارز ندارم و بانک‌مرکزی برای ثبات در این بازار دخالت می‌کند. نرخ ارز در بازار ثانویه تعیین میشود که بازار ثانویه (نیما) به روز و در حال تغییر است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد و اقدامات بانک مرکزی صرفا برای ثبات و جلوگیری از نوسانات است.
کد خبر: ۱۳۰۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰
از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه؛
در پی ادعاهای مطرح شده در برخی از رسانه‌ها مبنی نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد، چنین موضوعی صحت ندارد و خبر منتشر شده، صحیح نیست.
کد خبر: ۱۳۰۷۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان بین‌الدولی است که توسط ایالات متحده آمریکا و متحدان آن (گروه هفت) در شهر پاریس و در سال ۱۹۸۹ میلادی پایه‌گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۰۵۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با همکاری قوه قضائیه بیش از 2 هزار کارت بانکی که در مراکز قمار استفاده می‌شد، شناسایی شده است، گفت: 500 هزار حساب بانکی نیز شناسایی شده و باطل شده که قرار است در سه مرحله اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب‌ها برخورد شود.
کد خبر: ۱۳۰۳۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور خبر داد؛
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۰۲۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: