در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - تامین مالی تروریسم
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی ازکشورهای پیشرو است اما کشورهای غربی معتقدند برای اینکه کشورمان بتواند با سایر کشورها ارتباط مالی و تجاری به‌صورت مستقیم داشته باشد باید استانداردهای آنها را اجرا کند. کارشناسان حوزه تحریم براین باورنداقدام کشورهای غربی با نگاه سیاسی است نه فنی.
کد خبر: ۱۴۷۲۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۱
نام FATF در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری زیاد به کار برده شد.
کد خبر: ۱۴۷۰۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۴۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تشریح کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی در اروپا به نفع آمریکا را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دولت آمریکا امروز چهارشنبه رسماً اعلام کرد ۹ شرکت و ۳ فرد را به دلیل همکاری با ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۶۲۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند.
کد خبر: ۱۲۶۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گنجاندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هیات وزیران کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۲۴۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۲۳۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا به بهانه تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، ساز و کار جدیدی را علیه تهران اعلام کردند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران؛
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده که ایران فشار ناشی از تحریم‌های حداکثری را متوجه می‌شود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
نماینده ایران در سازمان ملل:
نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تروریسم یک خطر جهانی و مبارزه با آن مستلزم رهیافتی جامع و پیشگیرانه است.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه جدید «FATF» درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
سفیر ایران در انگلیس:
سفیر ایران در انگلیس بابیان اینکه اروپا حق تعیین شرط برای اجرای کانال مالی ندارد، تصریح کرد: این اقدام در اجرای تعهدات آنها در برجام بوده که با تاخیر هم همراه است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
تلاش برای ایجاد شکاف بین ایران و کشورهای منطقه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
ابزار‌های آمریکا در منطقه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نژادپرستان همچنان گرفتار خطای محاسباتی
گفت و گو
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
منتظر بازگشت استقلال باشید
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
آوای مقاومت علیه خط دشمن
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: