در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - تامین مالی تروریسم
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد:
رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
کد خبر: ۱۴۱۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی تشریح کرد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی در اروپا به نفع آمریکا را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
دولت آمریکا امروز چهارشنبه رسماً اعلام کرد ۹ شرکت و ۳ فرد را به دلیل همکاری با ایران در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
کد خبر: ۱۲۶۲۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند.
کد خبر: ۱۲۶۰۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF گفت: انگ پولشویی و انگ تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که قطعا به جمهوری اسلامی ایران نمی چسبد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
رئیس کل بانک مرکزی:
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: گنجاندن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
هیات وزیران کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور را به پایان رساند و آن را تصویب کرد.
کد خبر: ۱۲۴۰۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
بانک مرکزی اعلام کرد
بانک مرکزی بخشنامه عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۲۳۷۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
براساس آئین‌نامه ابلاغی بانک مرکزی، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۱۲۳۵۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجه آمریکا به بهانه تقویت شفافیت در تجارت بشردوستانه با ایران، ساز و کار جدیدی را علیه تهران اعلام کردند.
کد خبر: ۱۲۳۴۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه تهران؛
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده که ایران فشار ناشی از تحریم‌های حداکثری را متوجه می‌شود.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
نماینده ایران در سازمان ملل:
نماینده ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تروریسم یک خطر جهانی و مبارزه با آن مستلزم رهیافتی جامع و پیشگیرانه است.
کد خبر: ۱۱۹۸۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۹
مشاور امنیت ملی کاخ سفید به بیانیه جدید «FATF» درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۳۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
برخی منابع خبری می‌گویند کار گروه اقدام مالی (FATF) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرده است.
کد خبر: ۱۱۹۳۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای به پیشنهاد کمیسیون اروپا برای قرار دادن نام این کشور در فهرست پولشویی اروپا واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
سفیر ایران در انگلیس:
سفیر ایران در انگلیس بابیان اینکه اروپا حق تعیین شرط برای اجرای کانال مالی ندارد، تصریح کرد: این اقدام در اجرای تعهدات آن‌ها در برجام بوده که با تاخیر هم همراه است.
کد خبر: ۱۱۸۹۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن خارج کردن نام ایران از لیست سیاه است.
کد خبر: ۱۱۷۰۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در جلسه علنی مجلس؛
نمایندگان مردم در خانه ملت با رأی‌گیری آشکار و کاغذی در خصوص تصویب لایحه CFT مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۱۶۸۶۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح شد
روز ناامیدی دشمن
در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح شد
حضور دشمن شکن
در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح شد
سرافرازی کشور با انتخابات پرشور | ایران قوی با انتخاب اصلح
گفت و گو
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو با جام جم آنلاین:
دو قطبی سازی دغدغه‌های جامعه را افزایش می‌دهد
در گفتوگو با جام جم آنلاین مطرح شد
دو قطبی‌سازی علیه سرمایه‌های اجتماعی
در گفتوگوی «جامجم» با عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شد
زندگی ایرانی با چاشنی مدرنیسم غربی!
گفتوگو با نوید دهقان به بهانه برگزاری کنسرت گروه «قمر» در تالار وحدت