در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - مبارزه با پولشویی
نام FATF در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری زیاد به کار برده شد.
کد خبر: ۱۴۷۰۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴
کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.
کد خبر: ۱۲۶۰۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۱۲۳۲۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی برای شناسایی تخلفات احتمالی افزایش می یابد.
کد خبر: ۱۲۱۰۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۷
بریتانیا که تبادلات تجاری و تسلیحاتی بالایی با ریاض دارد، از ورود عربستان سعودی به لیست سیاه پولشویی کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کرد.
کد خبر: ۱۱۹۱۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
جک استراو:
وزیر خارجه پیشین انگلیس هشدار داد، اگر آمریکا در اجرای «سازوکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا» موسوم به «اینستکس» اختلال ایجاد کند با دولت‌های سه کشور بزرگی روبرو می‌شود که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند.
کد خبر: ۱۱۹۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص این که سرانجام FATF چه خواهد شد، گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۸۳۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کد خبر: ۱۱۸۲۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۵۵۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام شد
سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه و به ریاست رئیس جمهور صبح امروز(شنبه) تشکیل شد.
کد خبر: ۱۱۵۰۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اقدام عملی اگر نباشد یکصد سند هم بدهند چه ارزشی دارد؟
کد خبر: ۱۱۴۳۴۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد
مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با صدور اطلاعیه‌ای اظهارات منتسب به شمخانی در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس را رد و اعلام کرد هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن ایران به FATF اتخاذ نشده است.
کد خبر: ۱۱۴۳۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
جام‌جم از کلید خوردن بی‌سروصدای سه لایحه تعهدات به FATF در مجلس گزارش می‌دهد
سه لایحه دیگر از مجموعه چهار لایحه مربوط به آنچه تعهدات ایران به FATF خوانده می‌شود، این هفته درحالی در دستورکار بهارستان قرار می‌گیرد که موضوع توافقات محرمانه با گروه ویژه اقدام مالی یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل به‌شمار می‌آید.
کد خبر: ۱۱۳۹۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
وزیر اقتصاد در مجلس:
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، گفت: برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت نیازمند وصول درآمدهای مالیاتی به صورت عادلانه هستیم.
کد خبر: ۹۵۰۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶
نشست خبری دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره اظهارات هاشمی درخصوص بودجه دفاعی گفت: اگر کسی تصور کند تهدیدی سراغ ما نمی آید حتما نادان یا خائن است.
کد خبر: ۹۴۲۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و مبارزه با پولشویی بحث تازه‌ای در ایران نیست و بیش از هشت سال است که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بخش‌های جداگانه دراین‌باره فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد اما پس از اجرای برجام، موضوع FATF به‌طور جدی مطرح شد با این عنوان که صورت‌های مالی موسسات مالی و اعتباری ایران و بانک‌ها شفاف نیست و باید این توافق از سوی ایران اجرا شود.
کد خبر: ۹۴۲۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نشانه‌های هراس آمریکا از نفوذ ایران در منطقه
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
ائتلاف عربی-اسلامی علیه تهدیدات منطقه‌ای
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
نتانیاهو آب در هاون می‌کوبد
گفت و گو
سیر تا پیاز حواشی کشتی در گفت‌وگوی اختصاصی «جام‌جم» با عباس جدیدی مطرح شد
تابلوی ورود‌ممنوع جلوی تیم ملی
حسن فضل‌ا...، نماینده پارلمان لبنان در گفت‌و‌گو با جام‌جم:
خواب تل‌آویو در سوریه تعبیر نخواهد شد
دختر خانواده: اگر مادر نبود، پدرم فرهنگ جولایی نمی‌شد
پای حرف‌های یک خانواده رادیویی
درگفت‌وگو با رئیس دانشکده الهیات دانشگاه الزهرا ابعاد بیانات رهبر انقلاب درخصوص تقلید زنان از مجتهد زن را بررسی کرده‌ایم