ضربه سنگین به طوفان

به گزارش جام‌جم، مجتبی قهرمانی با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی به‌منظور مقابله همه‌جانبه با قاچاق سوخت ابراز کرد: با اقدامات انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان‌(عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان و پس از حدود دو سال کار اطلاعاتی شبانه‌روزی و عملیاتی در سطح داخلی و بین‌المللی؛ یک باند سازمان‌یافته موسوم به طوفان که توسط سرشبکه‌های داخلی و خارجی مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و تعدادی از متهمان آن دستگیر شدند. 
وی افزود: در زیرمجموعه این باند کلان، ۳۵ شبکه سازمان‌یافته دیگر فعالیت داشتند که پس از شناسایی سرشبکه‌ها و رصد فعالیت‌های آنها مشخص شد خریدار اصلی سوخت در چرخه انتقال این شبکه بزرگ، یک شرکت بین‌المللی مستقر در یکی از کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس است. قهرمانی با اعلام این‌که تمامی شگرد‌های ارتباط مالی و پولشویی این باند و شرکت خارجی خریدار سوخت مستند شده است، خاطرنشان کرد: متهمان اصلی به‌منظور هدایتگری، شبکه‌های کوچک‌تری راه‌اندازی و ضمن بهره‌گیری از قاچاقچیان حرفه‌ای در حلقه اول این شبکه‌ها، در سال‌های اخیر بیش از چهار میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان سوخت و مرتبطین آنها رصد شده و میزان گردش مالی این افراددرچندسال اخیر بیش از۱۶۷همت است که درهمین راستا برای هریک ازآنها به صورت جداگانه پرونده‌ای نیز جهت رسیدگی به اتهامات‌شان دایر بر پولشویی تشکیل شده است.
قهرمانی افزود: در مراحل اولیه جهت جلوگیری از عایدی ناشی ازقاچاق، قریب به ۱۰هزارنفر ازمظنونان به‌دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند و با صدور دستور قضایی، ۴۳۲ فروند لنج صیادی و تجاری نیز که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با شبکه مذکور ارتباط داشتند جهت بررسی بیشتر و مشخص شدن نقش مالکان آنها در قاچاق سوخت به صورت سیستمی توقیف شد.
این مقام قضایی در ادامه به ابعاد وسیع‌تر این پرونده و نحوه پولشویی توسط این باند اشاره و اظهار کرد: اعضای اصلی شبکه به‌منظور از بین بردن منشأ مجرمانه پول و پنهان کردن ماهیت واقعی، با برخی مدیران شبکه بانکی ارتباط برقرار و تعدادی از مدیران بانک‌ها ضمن عدم اعلام معاملات مشکوک با آنها در امر پولشویی همکاری کرده‌اند.
وی اضافه کرد:تاکنون تعدادی ازمدیران‌بانکی نیزشناسایی‌وبازداشت شده‌اندوجهت تعیین تکلیف اموال ودرآمد‌های نامشروع حاصل ازقاچاق سوخت نیز برای متهمان در دادگاه اصل۴۹ قانون اساسی تشکیل پرونده شده ودرحال بررسی است.