مقابله با پولشویی

برچسب ها - مقابله با پولشویی

نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه به مدت ۶ روز در پاریس برگزار می شود که یکی از موضوعات آن خارج کردن نام ایران از لیست سیاه است.
کد خبر: ۱۱۷۰۲۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲

با موافقت نمایندگان مصوب شد
نمایندگان مردم در خانه ملت با تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادها در زمینه احراز هویت و شناسایی عملیات معاملات مشکوک موافقت کردند.
کد خبر: ۱۱۴۱۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵

نیازمندی ها