در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
برچسب ها - پولشویی
افشین پیروانی به دلیل آنچه که «دست داشتن در تخلفات مالی مربوط به پاداش های تیم ملی فوتبال ایران» نامیده می شود از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به پنج سال محرومیت از حضور در فوتبال روبرو شده است.
کد خبر: ۱۱۳۹۳۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
در سایت آمازون کتاب‌هایی شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه ارزش محتوایی نداشته و تا هزاران دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند که احتمالا بهانه‌ای برای پولشویی باشند. در یکی از این موارد مبلغ 24 هزار دلار برای فروشنده‌ای جعلی و ناشناس واریز شده است!
کد خبر: ۱۱۳۸۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸
فرمانده انتظامی البرز از انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی در استان البرز و دستگیری ۴ نفر در این رابطه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۳۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساخت‌های جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۱۱۰۷۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
دادستان بهشهر خبر داد
دادستان عمومی و انقلاب بهشهر از شناسایی و دستگیری اعضای باندی خبر داد که در سطح استان مازندران و برخی استان‌های دیگر اقدام به جعل اسناد، پولشویی و فرار مالیاتی در سطح گسترده کرده‌اند.
کد خبر: ۱۱۰۰۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
در چند ساعت گذشته تصاویری از شاهزده سعودی «ولید بن طلال» که گفته می شود در هتل «کارلتون» در ریاض زندانی است در فضای مجازی پخش شده است.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی امروز (پنجشنبه) در تلاشی تازه برای به جریان انداختن پرونده اتهامات فساد علیه وی در معاملات تسلیحاتی دهه 90 به دادگاه می‌رود.
کد خبر: ۱۰۷۳۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۳
یک مدیر در بانک مرکزی گفت: در صورتی که سپرده کوتاه مدت عادی؛ دو سال، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سه سال و سپرده قرض الحسنه جاری؛ پس از وصول آخرین برگه چک پس از یک سال راکد باشد، مسدود می شود.
کد خبر: ۱۰۷۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۸
پول همان تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند گاه زندگی انسان را نجات دهد و گاهی بلای جانش شود. این ترجمه، تصویری دقیق از تلاش گروه‌های تروریستی برای دستیابی به منابع مختلف اقتصادی است که رهبران آنها درست مثل کسب و کاری پررونق به آن نگاه می‌کنند.
کد خبر: ۱۰۵۵۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.
کد خبر: ۱۰۴۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
نخست وزیر مالزی در بحبوحه تحقیقات پولشویی شرکت توسعه مالزی واحد که دستکم در 6 کشور در حال انجام است، اعلام کرد این شرکت در 2 سال گذشته بدهی خود را که بیش از 700 میلیون دلار بوده، پرداخت کرده است.
کد خبر: ۱۰۱۴۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۱
مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز توجه کنند
بانک مرکزی با توجه به افزایش مسافرت ها در ایام نوروز، اعلام کرد: مسافران به ضوابط ورود و خروج ارز دقت کنند تا متهم به پولشویی نشوند.
کد خبر: ۱۰۱۲۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
نیروهای امنیتی لبنان در اقدامی بی سابقه به شماری از صرافی های بیروت که گمان می شود در پول شویی برای گروه تروریستی داعش دست داشته اند، حمله کرد.
کد خبر: ۱۰۱۰۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۹
رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.
کد خبر: ۱۰۰۱۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبرداد
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در رابطه با قراداد ایرباس 100 میلیون دلار پیش‌پرداخت صورت گرفته و قرار است تا یک ماه آینده 2 فروند هواپیما وارد کشور شود.
کد خبر: ۹۹۸۹۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
پلیس آمریکا ۲۰ میلیون دلار وجه نقد را از داخل یک تخت خواب در ماساچوست کشف کرد.
کد خبر: ۹۹۴۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در گفت و گو با جام جم آنلاین:
در دولت گذشته لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز تایید شد و در کل اصلاح شبکه بانکی منوط به عضویت در سازمان گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد ،هم اکنون همکاری بانکهای ایران با بانکهای بزرگ بین‌المللی به عضویت درگروه اقدام مالی (FATF) گره خورده است و به گفته کارشناسان با خروج ایران از لیست سیاه «FATF» در اجرای برجام بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
کد خبر: ۹۸۷۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
قاضی سراج در خصوص اقدامات سازمان بازرسی درباره بازگرداندن خاوری، گفت: پیگیر هستیم.
کد خبر: ۹۷۷۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
« پولشویی » واژه غریبی در نظام بانکی نیست و خاصه مشتریان بانک ها به دفعات آن را شنیده اند، به ویژه اینکه در ماههای اخیر هم بارها این موضوع با پیش آمدن ماجرای FATFمطرح و مورد توجه قرار گرفت. اما با این حال شاید این ابهام برای مخاطبان شبکه بانکی وجود داشته باشد که کدام حسابها می تواند مشکوک به پولشویی بوده و رمینه آن را فراهم آورد؟
کد خبر: ۹۶۰۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
رئیس شورای عالی تهیه کنندگان سینما توضیح داد
وقتی پول تمیز و سالم وارد سینما نشود، فساد ایجاد می‌کند و به اقتصاد سینمای ایران ضرر می‌زند. هم اکنون در شبکه نمایش خانگی چند سریال در حال ساخت است که به طور مشخص یکی دو تای آنها دارند هزینه‌های خارج از عرف انجام می‌دهند
کد خبر: ۹۵۶۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
چند نکته درباره اهمیت سفر امیر قطر به ایران
گفت و گو
«جامجم» در گفتوگو با عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به بررسی اثرات منفی حفر چاههای عمیق میپردازد
از چاله کمآبی به چاه فرونشست
سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با جامجم: