در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پولشویی در یک بانک اسرائیل
جام جم آنلاین: پلیس اسرائیل روز یکشنبه 6 مارس 22 کارمند بانک خاپوآلیم نخستین بانک بازرگانی اسرائیل را به اتهام بزرگترین ماجرای پولشویی در اسرائیل دستگیر کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی کانال فرانسه ، گیل کلیمن سخنگوی پلیس اسرائیل گفت تحقیقات از یک سال پیش به طور مخفیانه و با رخنه به داخل این بانک آغاز شده بود.
در رسوایی پولشویی بانک خاپوآلیم 80 حساب بانکی و 170 مشتری دخالت داشته اند. او افزود کشورهای زیادی از جمله روسیه و فرانسه زیر سوال رفته اند اما فرانسه با تحقیق کنندگان این رسوایی همکاری کرده است.
او گفت: صدها میلیون دلار پول غیرقانونی در بانک خاپو آلیم پولشویی شده اند و در این رابطه تاکنون 22 کارمند این بانک دستگیر شده اند.
اسرائیل همواره بهشت پولشویی پول های غیرقانونی حاصل از کارهای نامشروع از جمله تجارت غیرقانونی اسلحه یا موادمخدر بوده است. تا این که در سال 2000 تحت فشار بین المللی ناگزیر شد قانونی را در رابطه با پولشویی و مبارزه با آن تصویب کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
