کلاهبردار شرکت لیزینگ دستگیر شد

به گزارش فارس ،‌ از تیر امسال تعداد 35 نفر از شهروندان تهرانی با در دست داشتن شکایت‌های جداگانه به دادسرای ناحیه 2 سعادت آباد مراجعه کردند و مدعی شدند مورد کلاهبرداری واقع شده‌اند.

این افراد مدعی شدند از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار به آدرس شرکتی به نام آویژه ایرانیان در خیابان ستارخان، تقاطع خسرو، ساختمان الماس رفته و مبالغی چند میلیونی را در خصوص خرید لیزینگی خودرو به حساب شرکت واریز و علیرغم وعده و وعیدهای متوالی تاکنون خودرویی دریافت نکرده‌اند و در مراجعات بعدی متوجه تعطیل دفتر شرکت شده‌اند.

با تجمیع پرونده‌ها در شعبه هشتم دادسرای ناحیه 2، به دستور خجسته، قاضی این شعبه کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اداره مبارزه با کلاهبرداری مأمور رسیدگی به شکایت 35 مالباخته‌ای شدند که به امید داشتن خودروی سواری به صورت لیزینگی و در مدت کمتر از 25 روز، به شرکت آویژه ایرانیان مراجعه داشتند.

در تحقیقات نخست از 35 شاکی از سوی کارآگاهان مشخص شد که محل شرکت که دفتر شیک و مجللی متشکل از چندین کارمند مرد و زن با وضعیتی آراسته و مرتب بوده که می‌توانسته توجه هر تازه واردی را به خود جلب کند.

از موارد دیگری که توانسته بود تا اعتماد مراجعان را در خصوص صحت عملکرد شرکت به دست آورد، مشاهده سربرگ‌هایی بود که در فرم‌های مکاتباتی با مشخصات و آرم ایران خودرو مورد استفاده قرار گرفته است.

کارمندان در مقابل مشتریان خود ادعا می‌کردند نماینده مجاز شرکت ایران خودرو در تحویل لیزینگی خودروها هستند و در مدت کمتر از 25 روز در صورتی‌که مدارک متقاضیان و مبلغ واریزی کامل باشد، خودروی مورد نظر خود را دریافت می‌کنند.

همچنین مشخص شد چک‌های صادره و واریزی مشتری‌ها نیز در وجه ایران خودرو بوده اما در بررسی‌های بعدی مشخص شد با جعل مهر همان نمایندگی‌ها مبالغ واریزی از سوی اشخاص از حساب خارج شده است.

از مواردی که برای کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی مشخص بود، هویت اعضای اصلی این شرکت جعلی بود، لذا در اطلاعاتی که مالباختگان در اختیار آنها قرار دادند یکی از کارمندان شرکت به نام حسین در تاریخ 10 مرداد در خیابان آذربایجان شناسایی و دستگیر شد اما در تحقیقات از این فرد مشخص شد که وی فقط از ابتدای تأسیس شرکت و از طریق آگهی استخدامی در جراید، به استخدام در آمده است و اطلاعات زیادی از نحوه فعالیت نفرات اصلی ندارد اما از آنجائی‌که هر اطلاعاتی هر چند اندک می‌توانست کارآگاهان را به نفر یا نفرات اصلی پرونده نزدیک کند با مشخصاتی که در مورد نفرات اصلی در اختیار کارآگاهان قرار گرفت، آنها دریافتند فردی حدود 40 الی 45 ساله که خود را امیری معرفی کرده‌ است، هر ماه 2 الی 3 بار خود را به دفتر شرکت رسانده و به عنوان مدیر عامل حساب‌ها را بررسی کرده است.

با توجه به اطلاعات به دست آمده از مشخصات ظاهری این فرد از قبیل وضعیت ظاهری و لهجه خاص شهرستانی وی، افسر پرونده احتمال داد این فرد احتمالاً می‌تواند متهم متواری پلیس به نام بهنام باشد که از سال 86 و پس از اخذ مرخصی از زندان، فراری شده است.

تصاویر موجود از این متهم به رؤیت کارمند دستگیر شده و تعدادی از شکات که وی را دیده بودند رسید و همگی تأیید کردند فرد اصلی تحت تعقیب همان کلاهبردار با سابقه فراری است.

کارآگاهان برای دستگیری این فرد و 2 نفر دیگری که به عنوان نفرات اصلی در شرکت آویژه ایرانیان فعالیت داشتند، بسیاری از شرکت‌های فعال در امر خودروهای لیزینگی را زیر نظر گرفتند. از جمله شرکتی به نام طاها خودرو و تجارت خودروی ایرانیان در خیابان ونک نبش کوچه ارم، ساختمان پارسیان، طبقه پنجم، واحد 9 که از اواخر مهر مورد شناسایی قرار گرفت و با مشخصاتی که از فعالیت اعضاء و کارکنان و نحوه فعالیت آنها به دست آمد کارآگاهان را بر آن داشت تا مدیر مرموز و در سایه را که به نام احمدرضا توکلی هر ماه فقط 2 الی 3 بار به این دفتر سر می‌زد تا به حساب‌های آن رسیدگی کند را تحت مراقبت شبانه‌روزی قرار دادند.

در ساعت 11 صبح بیستم آبان و پس از حدود یک ماه از شناسایی این شرکت از سوی تیم مراقب کارآگاهان، فرد مورد نظر که همان بهنام کلاهبردار سابقه‌دار بود وارد آپارتمان شد.

با ورود کارآگاهان به دفتر شرکت طاها خودرو و تجارت خودروی ایرانیان، متهم که قصد داشت از محل متواری شود با اقدام به موقع کارآگاهان غافلگیر شد، با این وجود متهم تحت تعقیب تلاش داشت تا ضمن ایجاد درگیری فیزیکی یکی از کارآگاهان را خلع سلاح کند که این موضوع مأمور پلیس را واداشت تا با شلیک تیر به پای چپ متهم، بهنام را دستگیر کند و در ادامه نیز متهم جهت مداوا به بیمارستان منتقل شد.

متهم در بازجویی‌های اولیه در خصوص علت درگیری و تلاش برای فرار از دست مأموران مدعی شد من صبح آن روز با یک نفر درگیری شدید فیزیکی داشتم و از سوی وی که هم اکنون یکی از مالباختگان و شکات پرونده است مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و حالت طبیعی نداشتم.

در ادامه بررسی شکایات مالباختگان از سایر مراجع قضایی در سطح شهر تهران، مالباختگانی که در شرکت‌های مختلف کاغذی متعلق به بهنام و همدستانش به بهانه فروش لیزینگی خودرو از آنان کلاهبرداری شده بود به 162 نفر رسیده که همگی به اداره چهاردهم دعوت شدند.

همچنین مشخص شد شرکت‌های واهی شناسایی شده دیگری که توسط متهم تأسیس شده و متهم توسط آنها از شهروندان اقدام به کلاهبرداری کرده است عبارتند از؛ تجارت کاران طارم، تخت جمشید، امید درخشان و آریا داما که در این میان شرکت امید درخشان در سال 64 به عنوان پخش کننده مواد غذایی مجوز فعالیت گرفته اما بهنام در شرکت‌های لیان خودرو، با استفاده از اسناد و مدارک و سربرگ‌های شرکت امید درخشان اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده است.

دیگر همدست متهم به نام شیرعلی در تاریخ 10 آذر در خیابان ستارخان و در محل دیگری که مشغول فعالیت تحت عنوان واگذاری خودرو به مشتریان به صورت لیزینگی و از طریق آگهی‌های منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار بود، شناسایی و دستگیر و به اداره چهاردهم منتقل شد.

ارزش اموال کلاهبرداری شده از مالباختگان شناسایی شده شرکت‌های مختلف متهمان که تاکنون به 200 نفر رسیده‌اند نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به گستردگی فعالیت‌های بهنام و همدستانش، احتمال افزایش تعداد مالباختگان و ارزش اموال کلاهبرداری شده از آنها دور از ذهن نیست و با توجه به اینکه متهم اصلی پرونده در بیشتر اوقات در خارج از تهران و در شهرستان‌ها حضور داشته ممکن است وی در خارج از تهران و در شهرستان‌ها نیز از مردم کلاهبرداری کرده باشد.

شهروندانی که در شرکت‌های فوق و در سال‌های اخیر از آنها کلاهبرداری شده و پس از دستگیری متهمان به اداره چهاردهم یا دادسرای ناحیه 2 مراجعه نکرده‌اند دعوت شده تا برای پیگیری شکایت خود به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه یا با شماره تلفن 51055431 تماس حاصل کنند.