کشف شبکه پولشویی 30 هزار میلیاردی
رئیسکل دادگستری گلستان با اشاره به دستگیری ۹ متهم اصلی بزرگترین شبکه پولشویی کشور در استان گفت: یکهزار میلیارد تومان املاک، ۴۰ شرکت، صد خودرو و ۲۰ کیلوگرم شمش طلا از کلاهبرداران شناسایی و کشف شده است.
به گزارش تسنیم، هادی هاشمیان در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و انهدام بزرگترین باند و شبکه پولشویی کشور در استان گلستان اظهار کرد: در مدت شش سال فعالیت این شبکه پولشویی، تراکنش مالی این باند حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: این باند سه سرشبکه اصلی و شش همدست اصلی داشتند که همه این افراد دستگیر شدند، علاوه بر این بررسیها نشان میدهد 300 نفر عضو فعال این باند در سه استان گلستان، تهران و سمنان بودند.
رئیسکل دادگستری استان ادامه داد: معاملات املاک، مستغلات، سهامهای بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه، خروج پول از کشور و سرمایهگذاری در کشورهای همسایه از اقدامات این باند بوده است.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
