دستگیری سرکردگان 4 شرکت هرمی

به گزارش مهر، این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اعضای اصلی این شرکت های هرمی دستگیر شده اند و هم اکنون در زندان به سر می برند.

وی افزود: شرکت پی آی سی که عمده فعالیت آن در بوشهر و کشورهای حاشیه جمهوری اسلامی ایران بود، شرکت گیریفین (GRF) که بیشترین فعالیت آن در همدان صورت می گرفت و البته در تهران و کرج نیز فعالیت می کرد، شرکت گالف (GALF) که در مازندران و حدود 9 استان کشور فعالیت می کرد و شرکت هرمی تلاش گستر تجارت (INVITING)  چهار شرکت هرمی بودند که با همت سربازان گمنام امام زمان مورد ضربه قرار گرفته اند.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: پرونده این شرکت ها تشکیل و به مراجع قضایی ارائه شده است و در سایت مربوط به آنان نیز اطلاع رسانی شده که پرونده این شرکت های هرمی در کدام شعبه رسیدگی می شود.

وی زمان مربوط به پیگیری وضعیت این شرکت ها را  از شهریور ماه امسال تا امروز عنوان کرد و گفت: البته این شرکت های هرمی زیر مجموعه هایی هم داشته که در حال تاسیس شرکت های هرمی جدید بوده اند که همگی این شرکت ها و زیر مجموعه های آنان به طور کامل از بین رفته اند.

وی اضافه کرد: مسئولیت مدیریت جریان شرکت های هرمی از سوی شورای عالی امنیت ملی از ابتدای اردیبهشت ماه امسال به وزارت اطلاعات واگذار شده است که بر این اساس تا کنون توانسته ایم حدود 110 شرکت هرمی را شناسایی کنیم.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با اشاره به طرح شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با شرکت های هرمی گفت: اولین موضوعی که در این طرح مورد اشاره و تاکید به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با شرکت های هرمی در نظر گرفته شده است اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی شرکت های بازاریابی شبکه ای تحت نظارت دولت جمهوری اسلامی ایران دومین راهکار برای مقابله با فعالیت شرکت های هرمی است که در این راستا جلسه ای در وزارت بازرگانی برگزار خواهد شد و راه اندازی اینگونه شرکت ها تحت نظارت وزارت بازرگانی بررسی می شود. پس از تشکیل کمیته نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای تشکیل خواهد شد که در آن نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مسئول حضور خواهند داشت.

وی با تشریح اقدامات برخی از شرکت های هرمی که هم اکنون توسط وزارت اطلاعات ضربه خورده و اعضای آن دستگیر شده اند، گفت: به عنوان مثال در سایت شرکت PIC سرکردگان این شبکه هرمی مدعی شده اند که 37 درصد از سرمایه گذاری ها را در بخش طلا، نفت و فارکس، 23 درصد در بازارهای جدید و های تک، 22 درصد در بخش کشاورزی و مابقی آن را در بانک ها سرمایه گذاری خواهند کرد.

این کارشناسان موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات ادامه داد: آنچه از 4 نفر راه اندازان این شبکه هرمی به دست آمده دقیقا بر خلاف ادعاهای موجود در سایت این شبکه هرمی است چرا که 4 نفر سرکرده این شبکه هرمی با 6 میلیون تومان سایتی را طراحی می کنند و طی قراردادی فی ما بین هم مقرر می کنند که 70 درصد از پول ها را بین خود تقسیم کرده و 30 درصد آن را به پرداخت هایی که بعدا باید به صورت نقدی انجام دهند اختصاص بدهند.

به گفته وی اطلاعات بدست آمده از دو شرکت هرمی نشان می دهد که در این دوشرکت 100میلیارد تومان کلاهبرداری صورت گرفته است .

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه اصحاب رسانه در زمینه شرکت های هرمی اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم است، اظهار داشت: با رویکردی که وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با شرکت های هرمی دارد به احتمال فراوان با 70 تا 80 درصد این شرکت ها در سطح کشور تا پایان سال جاری برخورد صورت خواهد گرفت اما برخورد با این شرکت ها بر اساس تجارب قبلی راهکار مقابله با آنان نیست بلکه در این زمینه تنها باید مردم آگاه شوند.

بی اطلاعی مردم و آسیب‌های شرکت‌های هرمی

یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور می گذرد تاکید کرد که مهمترین آسیب این نوع شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و کار است.

کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات که درباره فعالیت شرکت های هرمی در جمع خبرنگاران سخن می گفت با اشاره به پیشینیه فعالیت این شرکت ها اظهار داشت: شرکتهای هرمی در برخی از کشورهای جهان سابقه فعالیت دارند. به عنوان مثال در آلبانی کلاهبرداری های بزرگی انجام شد که در نهایت منجر به سرنگونی دولت این کشور و کشته شدن دو هزار نفر شد و صندوق بین المللی پول نیز اصلی ترین عامل این فعالیت ها واغتشاشات را فعالیت شرکت های هرمی در این کشور خواند.

وی افزود: در کشور کلمبیا هم چند شرکت هرمی توانستند به صورت سرطان گونه رشد کنند که بهترین عنوان برای آن را می توان کلاهبرداری های جمعی خواند که از یک گروه بزرگ از مردم صورت گرفته است و فرقش نیز با بقیه کلاهبرداری ها هم این است که اعضای جدید آن مجموعه به صورت سلسله وار مجبور به کلاهبرداری از اعضای جدیدتری می شوند.

وی تاکید کرد : متاسفانه بسیاری از افرادی که نتوانستند به سود مورد نظر خود از طریق فعالیت های شرکت های هرمی برسند مجبور می شوند که خانواده، بستگان و دوستان خود را به عضویت شرکت های هرمی درآورند و در نهایت به کلاهبرداری از آنان متوسل شوند.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه یکی از اصلی ترین خطرهای فعالیت در شرکت های هرمی این است که به هیچ گونه قشر خاصی مربوط نمی شود و دایره گستره آن بسیار پرنفوذ است، افزود: فعالیت شرکت های هرمی در بین دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، نیروهای مسلح و حتی طلاب جوان نیز بعضاً مشاهده می شود و متاسفانه برخی از این شرکت ها از حسن اعتماد افراد بانفوذ در بین دانش آموزان و محله ها استفاده می کنند.

کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با ذکر سه دوره برای جلب افراد در شرکت های هرمی تصریح کرد: تبلیغات و ارایه طرح های فریبنده برای جذب اطمینان افراد و تقسیم پول های به دست آمده بین آنان برای جلب اطمینان بیشتر، پرداخت سودهای مجازی با آی دی و پسوردهای مجازی و در نهایت اضمحلال و تعطیلی شرکت های هرمی و کلاه گذاشتن سر جمع کثیری از مردم که پس از این مرحله سرکردگان شرکت های هرمی یا متواری شده و یا اقدام به تشکیل موسسه های جدید می کنند.

وی افزود: فعالیت ابتدایی شرکت های هرمی به این گونه بود که ابتدا سران آن مشخص بود اما به دلیل اینکه آنها نمی خواستند از گیر و دار قانونی فعالیت های این شرکت های بیفتند، فعالیت های بعدی به این گونه شد که هر فردی تنها فرد بالادستی خود یا دو نفر بالای دست خود را می شناخت و شناختی از سران اصلی آن نداشت بنابراین فردی که سرش کلاه گذاشته شده نمی داند باید از چه کسی شکایت کند.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان اینکه پیچیدگی کارباعث شده کمتر سرکرده های شرکت های هرمی در چنگال عدالت گرفتار شوند، گفت: شاخصه های اصلی فعالیت این افراد این است که آنها معمولاً پول ها را به صورت نقدی دریافت می کنند و حساب و شرکت مشخصی برای فعالیت آنان وجود ندارد. همچنین افراد در قبال پرداخت های خود چک، سفته و یا قراردادی دریافت نمی کنند لذا وقتی این اتفاق می افتد فرد دیگرنمی تواند در دادگاه شکایت خود را ارایه کند چون مدرکی ندارد و حتی اسم فردی که پول خود را برای سرمایه گذاری به او واگذار کرده است را هم نمی داند .

وی درباره فعالیت این شرکت ها در کشورهای مختلف نیز یادآور شد: معمولاً این گونه شرکت ها در کشورهایی وجود دارند که سیستم های نظارتی قوی در آنها اعمال نمی شود. البته این موضوع را هم به طور قاطع نمی توان بیان کرد چرا که در تیرماه سال 88 فردی در آمریکا دستگیر شده که نزدیک به 65 میلیارد دلار به صورت هرمی کلاهبرداری کرده بود.

وی تاکید کرد که اگر گفته می شود کسب و کاری در فضای اینترنتی وجود دارد که ماهی بین 15 تا 20 درصد سود ارزی پرداخت می کند ، موضوع درستی نیست چرا که بزرگترین شرکت ها نمی توانند به لحاظ اقتصادی با استفاده از بهترین کارشناسان و مشاوران چنین سودی را اعطا کنند.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات، اطلاع کمتر مردم نسبت به شرایط بازار و کسب و کار را موجب روی آوردن آنان به شرکت های هرمی خواند و اضافه کرد: اطلاعات ناکافی در بین مردم درباره شرکت های هرمی باعث روی آوردن آنان به این شرکت ها می شود. این شرکت ها هم پس از فعالیت دو تا سه ماهه فعالیت خود را ملغی می کنند.

وی گفت: مهمترین آسیب این شرکت ها در کشور ما به دلیل عدم اطلاع کافی مردم از شرایط بازار کسب و  کار است.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با تاکید بر اینکه یک دهه ازفعالیت شرکت های هرمی در کشور ما می گذرد ، آن را به چهار مقطع زمانی تقسیم کرد و اظهار داشت: مرحله اول فعالیت ها از سال 78 با حضور شرکت پنتاگونو آغاز شد که بحث اصلی آن پولدار شدن در یک مقطع زمانی بود و شیوه کاری آن هم از طریق فروش کارت عضویت بود.

وی ادامه داد: ادعای این شرکت این بود که بیش از 111 هزار دلار به اعضای فعال خود با سرمایه گذاری حدود 200 تا 300 دلار پرداخت می کند که البته با نظر مراجع و علما نسبت به ربوی بودن این معامله دستگاه قضائی این شرکت گسترده را جمع کرد.

وی گفت: از سال 80 بود که مدل داخلی این کار انجام شد و برای اینکه حکم ربوی بودن آن را نفی کنند رو به کارهای عام المنفعه و تشکیل موسسات خیریه گرفتند  که این موضوع در سراسر کشور رشد یافت اما با اطلاع رسانی کافی برخوردهای جدی با آن صورت گرفت.

کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات تصریح کرد: دومین مرحله فعالیت شرکت های هرمی زمانی بود که خلاء های قانونی و مشکلات شرعی این فعالیت به اندازه کافی مورد مطالعه قرار گرفته بود که از سوی افراد گلدکوئیست از سال 83 آغاز به کار کرد و بحث پولدار شدن با سرمایه اندک ولی پشتکار و جدیت را مطرح کرد.

وی اضافه کرد: آنها با آوردن محصول خواستند مشکل شرعی پرداخت ها و معاملات را حل کنند. اما در اصل شیوه کاری آنان همچون مراحل قبلی بود.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به دلیل گسترده شدن این فعالیت ها این موضوع را اخلال در نظام اقتصادی خواند ، یاد آور شد : مجلس قانونی را با همین عنوان برای جلوگیری این گونه فعالیت ها تصویب کرد، حکم به غیرقانونی بودن این گونه فعالیت ها از این طریق داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی مرحله چهارم فعالیت های شرکت های هرمی را اقدامات افراد جداشده از شبکه گلدکوئیست برای ادامه فعالیت شرکت های هرمی در ایران دانست و گفت: آنها با استفاده از بسترهای بیکاری شعار پولدار شدن بدون تلاش را مطرح کردند ومدعی شدند اگرپولی به آنها واگذار شود با استفاده ازبازارهای بین المللی می توانند فعالیت های اقتصادی را صورت دهند و سودهایی کسب کنند، شعار ارایه سودهای غیرواقعی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

اسامی برخی ازشبکه‌های غیرمجازهرمی فعال درکشور

کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات ضمن اعلام برخی شبکه های غیر مجاز هرمی فعال در کشور که از سوی وزارت اطلاعات شناسایی شده و به زودی برخورد با آنان صورت خواهد گرفت، درباره چگونگی فعالیت قانونی شرکت ها توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: خصوصیات مشترک شرکت های غیر قانونی هرمی این است که آنها به هیچ عنوان در اداره کل شرکت ها ثبت نشده اند و فاقد دفتر مرکزی ثبت شده هستند و اگر بعضا آنها ثبت شده باشند موضوع فعالیت آنها با موضوع ثبت شده کاملا متفاوت است.

این کارشناس موضوع اقتصادی وزارت اطلاعات با بیان برخی از ویژگی های دیگر شرکت های غیر مجاز هرمی، تصریح کرد: این شرکت ها عمدتا فاقد حساب بانکی هستند و یا از مشتریان خود می خواهند که پول را به صورت نقدی واریز کرده و یا آن را به حساب افراد غیر متفرقه واریز کنند.

وی ادامه داد: بر خلاف ادعاهایی که شبکه های غیر مجاز هرمی دارند آنها هیچ گونه نمایندگی یا قراردادی برای پذیرفتن نمایندگی شرکت های خارجی ندارند.

وی در پایان با اشاره به ادعای برخی از شبکه های هرمی مبنی بر فعالیت بازاریابی شبکه ای و قانونی خواندن آن گفت: این شرکت ها باید در وزارت بازرگانی ثبت شوند و اگر هم نمایندگی شرکتهای خارجی هستند باز هم باید ثبت شده در وزارت بازرگانی باشند سایت آنها نیز ثبتی و مشخص باشد.

اسامی شبکه های هرمی غیر مجاز فعال در کشور به این شرح است: کوئست اینترنشنال (کیو. آی.)، آمکا گلوبال، اسکای وی - گالف، سان شاین امپایر، گریفین، پالینور، آسو گستر شرق، ایم تریسرز، ویپرول، ویکتوری وی، پارمیس، اف اس جی، سیلور فسیلیتی، ایمپریال اینوستمنت، تلاش گستر تجارت - اینوایتینگ، تراست پروفیت، تراست اینوست، تچوار، پی ای جی، تی ام فاند، رئیل فایننسرز، فایننسرز، فایننسرز، وال استریت اینوست، نتف کرپ، ولنسی، جی ام آی، پورت فولیو اینوستمنت، گاما نت، یو ان کامین، ویفاند، یونایتد فاند، ریئل فایننسرز، اکو گروپ اینوستمنت، اکسیم فاند، ترموهائس، نتف، گلدن ویلج، ایولو، گمبیت، مگا هولدینگ، پی آی جی، شبکه گردان موفق، الوند، جی ام ای، یورو تاپ، سان شاین امپایر - سی نت اینترنشنال، فارکس.