باند ترخیص کالا متلاشی شد

به گزارش فارس، در مهر سال 89 زن جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه 14 تهران، در طرح شکایتی عنوان کرد: مدارک هویتی من توسط افرادی جعل شده و آنها با استفاده از این مدارک اقدام به اخذ کارت بازرگانی و... کرده‌اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور دالوند، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 14 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شاکی پرونده پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی به کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری این پایگاه گفت: چندی پیش و به بهانه کار، از طریق یکی از دوستانم به نام افسانه با فردی به نام اسماعیل که خود را مدیر عامل یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات معرفی کرده بود، آشنا شدم.

وی افزود:‌این شخص در اولین ملاقاتی که با او داشتم مدعی شد مدیر عامل یک شرکت بازرگانی صادرات و واردات است و برای انجام امورات مرتبط با ترخیص کالا، از مدارک هویتی اعضای شرکت استفاده کرده و شرکت نیز در ازای آن مبالغ قابل توجهی را به بهانه مشارکت در ترخیص کالای شرکت و تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می‌کند.من نیز که شرایط کاری را به ویژه با توجه به عدم نیاز برای حضور در شرکت بسیار مناسب دیده بودم، به واسطه اعتمادی که به افسانه داشتم قبول کردم تا مدارک هویتی شخصی‌ام از قبیل کارت ملی، شناسنامه و چند قطعه عکس را در اختیار اسماعیل قرار دهم؛ پس از گذشت چند روز اسماعیل با من تماس گرفت و از من خواست تا در یک دفترخانه حاضر شده تا نسبت به ارائه وکالت محضری به شرکت جهت ترخیص کالا اقدام کنم اما پس از حضور در دفترخانه متوجه شدم که این آقا مرا با هویت شخص دیگری به دفترخانه معرفی کرده و حتی مدارک هویتی مجعولی به همراه داشت که در آنها از تصویر چهره من به عنوان صاحب مدارک استفاده شده بود.

با مشاهده این صحنه از ارائه هرگونه وکالتنامه محضری خودداری کرده و با توجه به نگرانی ناشی از استفاده غیرقانونی از اسناد و مدارک هویتی شخصی‌ام، تصمیم به شکایت گرفتم.

با توجه به اظهارات شاکی پرونده، کارآگاهان پایگاه ششم با مراجعه به محل سکونت افسانه در خیابان آیت الله سعیدی اطلاع پیدا کردند که همزمان با طرح شکایت صورت گرفته از سوی شاکی پرونده، او نیز اقدام به جابجایی محل سکونت خود کرده و متواری شده است؛ سرانجام با ماه‌ها کار پلیسی و در شرایطی که هیچگونه آدرس و یا نشانی دیگری از افسانه وجود نداشت، کارآگاهان پایگاه ششم موفق به شناسایی مخفیگاه جدید او در خیابان 17 شهریور، میدان شکوفه شدند.

در تاریخ 11 اسفند سال گذشته، افسانه دستگیر و به پایگاه ششم منتقل شد.

با انتقال افسانه به پایگاه پلیس آگاهی و انجام تحقیقات، وی صراحتاً تمامی اظهارات شاکی پرونده را تأیید و در اعترافات خود نیز عنوان داشت که به همراه اسماعیل و شخص دیگری به نام محسن و تحت پوشش فعالیت در قالب یک شرکت بازرگانی اقدام به ترخیص کالا با استفاده از مدارک مجعول متعلق به افراد غیر کرده است.

با بهره‌گیری از اطلاعات بدست آمده از افسانه، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود موفق به شناسایی مخفیگاه محسن 38 ساله در خیابان نبرد شده و او را نیز در تاریخ 16 اسفند دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق به پیدا کردن ده‌ها عدد مهرهای مجعول منتسب به ارگان مختلف نظامی، قضایی، دانشگاهی و غیره به همراه مدارک هویتی مجعول استفاده شده با تصویر محسن شدند.

در شرایطی که محسن در تحقیقات اولیه منکر هرگونه نقش و مشارکت خود در ترخیص غیرقانونی کالا و همچنین ارتباط خود با افسانه و اسماعیل شده بود، اما در ادامه تحقیقات و با توجه به اعترافات صریح دیگر متهم پرونده و همچنین اسناد، مدارک و امهار مجعول و تقلبی کشف شده از مخفیگاهش، به ناچار لب به اعتراف گشود و به جعل اسناد و مدارک و مشارکت با اسماعیل در ترخیص غیرقانونی کالا در پوشش شرکت بازرگانی اعتراف اما در اظهارات خود عنوان کرد که هیچگونه آدرس و یا نشانی دقیق از محل سکونت اسماعیل در اختیار ندارد و در طول این مدت نیز تمامی ارتباطات آنها با یکدیگر به صورت ملاقات‌های حضوری بوده است.

سرانجام با تحقیقات دامنه‌دار، مخفیگاه آخرین عضو گروه نیز توسط کارآگاهان پایگاه ششم پلیس آگاهی در اتوبان شهید محلاتی، چهارراه میثم مورد شناسایی قرار گرفت و بعد از چندین روز مراقبت شبانه‌روزی و اطمینان از حضور متهم در داخل مخفیگاهش، در روز 21 خرداد اسماعیل را نیز دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه او نیز مقادیر دیگری از اسناد و مدارک مجعول استفاده شده در ترخیص کالا و همچنین تعدادی امهار شرکت‌های خصوصی معتبر و برخی مراکز دانشگاهی کشف شد.

با انتقال اسماعیل به پایگاه ششم پلیس آگاهی و آغاز تحقیقات، وی در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: از حدود دو سال پیش به همراه محسن اقدام به ثبت یک شرکت بازرگانی در قالب صادرات و واردات کالا کردیم؛ پس از گذشت مدتی از آغاز فعالیت کاری و برای فرار از پرداخت مالیات تصمیم گرفتیم تا واردات کالا را با استفاده از اوراق و هویت‌های مجعول انجام دهیم؛ به همین منظور و با توجه به مهارتی که محسن در کار جعل اسناد و مدارک داشت ما از آن زمان به بعد با استفاده از اسناد و مدارک شناسایی متعلق به سایر افراد اقدام به دریافت کارت‌های بازرگانی و واردات کالا به کشور می‌کردیم تا اینکه از طریق افسانه که چندین بار با استفاده از اوراق شناسایی جعل شده برای وی اقدام به واردات کالا به داخل کشور شده بودیم با شاکی پرونده آشنا شدیم و تصور می‌کردیم که وی نیز همانند سایر افرادی که تا آن زمان بدون هیچگونه حساسیتی در نحوه استفاده از اسناد و مدارک هویتی اقدام به ارائه وکالتنامه محضری جهت ترخیص کالا کرده‌اند، عمل خواهد کرد.بر خلاف تصور شاکی پرونده به محض اطلاع از جعل مدارک هویتی‌اش از ادامه همکاری خودداری و اقدام به طرح شکایت از ما کرد.

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی، رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: در حال حاضر متهمان پرونده با قرار بازداشت موقت در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشته و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر جرایم احتمالی متهمان در دستور کار کارآگاهان این پایگاه قرار دارد.