جزئیات کیفرخواست بابک زنجانی

جعل اسناد و پولشویی در پرونده زنجانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جلسه دیروز بخشی از کیفرخواست بابک زنجانی و دو متهم دیگر با نام‌های «ح.ف» و «م.ش» از سوی نجفی، نماینده دادستان قرائت شد. وی در قرائت کیفرخواست بابک زنجانی گفت:‌ پیرو گزارش‌های واصله از پرونده وی، از اوایل سال 92 در حساب‌های بانکی بابک زنجانی جابه‌جایی پول محرز شد که در کیفرخواست وی جعل اسناد و پولشویی مطرح است. نجفی در تشریح اتهامات زنجانی افزود: مشارکت در اخلال نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض در پرونده وی ثبت شده که در نهایت با تحقیقات درخصوص اتهامات وی، دو نفر دیگر نیز بازداشت شدند. به گفته وی، کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت، تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل اسناد بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل حواله از بانک عرب ترک به بانک کنت، جعل حواله از بانک اس‌تی‌تی بنکر به بانک مسکن، جعل دستور انتقال بین‌بانکی و جعل پیام‌های بانکی از اتهامات بابک زنجانی است.

نجفی همچنان در مورد کیفرخواست «م.ش» گفت: افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و مشارکت در پولشویی حاصل کلاهبرداری از اتهامات این متهم است. وی همچنین در مورد اتهامات «ح.ف» گفت: ‌افساد فی‌الارض و مشارکت عامدانه برای کلاهبرداری، مشارکت در کلاهبرداری و پولشویی از اتهامات این متهم است.

نماینده دادستان همچنین ادعای زنجانی را در مورد منابع ارزی وی درخارج از کشور کذب دانست و گفت: همه فعالیت‌های اقتصادی وی غیرواقعی انجام شده است. وی ادامه داد: در بررسی پرونده از وی اسنادی مطالبه شده که زنجانی تاکید داشته همه مستندات مربوط به منابع ارزی خارج از کشور در دفتر شرکت اس‌‌تی‌تی بنکرز موجود است اما چون دفتر وی در دبی مسدود شده دسترسی به مستندات موجود نیست. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بابک زنجانی از ورود خواهر این متهم به پرونده برادرش خبر داد. نجفی گفت: متهم از خواهرش تقاضا می‌کند به کارمندان شرکت‌های هلدینگ اطلاع دهد در پرینت حواله‌های ارزی این شرکت تغییراتی ایجاد کنند. وی با بیان این‌که متهم نفتی حتی هنگام تحقیقات هم جعل اسناد می‌کرد، گفت: وی از طریق کارمندان زندان اوین با خارج از زندان ارتباط می‌گرفت و خواهرش درخواست‌های وی را پیگیری می‌کرد.

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در حالی به پایان رسید که 65 صفحه از کیفرخواست 237 صفحه‌ای متهم از سوی معاون دادستان تهران قرائت شد. جلسه بعدی، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار می‌شود.