کشف باند پولشویی در روستا

هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان به جام‌جم گفت: چندی پیش افرادی که اهل یکی از روستاهای شهر گرگان بودند با حضور در دادسرا شکایت‌هایی را مطرح کردند مبنی بر این‌که افرادی با سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی آنها پولشویی کرده‌اند. با تحقیق از آنها معلوم شد افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با این بهانه که می‌خواهند هر ماه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت پرداخت ‌کنند، فریبشان داده و باعث شده‌اند پولی که به عنوان یارانه به شاکیان واریز می‌شده قطع شود.

وی افزود: درجریان تحقیقات معلوم شد افراد فوق، مدارک شناسایی روستایی‌های کم‌درآمد را تحویل گرفته و به نام آنها حساب بانکی افتتاح کرده‌اند. در ادامه افراد شیاد پول‌های به دست آمده از معاملات غیرقانونی خود از جمله خرید و فروش موادمخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چند گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل و دست به پولشویی زده‌اند.