پولشویی با حساب معتادان

سرهنگ علی کارخانه، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ به جام‌جم گفت: شامگاه جمعه ماموران کلانتری سنایی موفق به شناسایی و بازداشت شش نفر از اعضای یک باند کلاهبرداری شدند. تحقیقات از اعضای این باند نشان می‌دادکه آنها با شناسایی افراد معتاد، مبالغی به آنها می‌پرداختند و بعد افراد معتاد در قبال دریافت پول‌ها برای دیگر اعضای باند از شعبات بانک‌ها کارت هدیه می‌خریدند و در اختیار آنها قرار می‌دادند.
وی افزود: این کارت‌های هدیه در اختیار سرکرده اصلی باند قرار می‌گرفت. او به کمک اعضای دیگر این باند با افراد مختلف در شهر تماس می‌گرفت و با اعلام این‌که شما برنده مسابقه شدید، مردم را به پای دستگاه خودپرداز می‌کشاند و در فرصتی مناسب موجودی حساب آنها را خالی می‌کرد.
کارخانه ادامه داد: متهمان، کارت‌های هدیه بانکی را به یک پیک موتوری تحویل می‌دادند و آنها این کارت‌ها را در اختیار دو زن عضو باند قرار می‌دادند. در تحقیقات معلوم شد این دو زن، اقدام به نقد کردن کارت‌های هدیه بانکی می‌کردند که پول‌های سرقتی به آن واریز شده بود. از متهمان ۱۸ میلیون تومان وجه نقد، ۵۲سیمکارت خام، ۱۲ عدد تلفن همراه، یک‌دستگاه کارتخوان و ۴۴ کارت بانکی کشف شد.