دستگیری 41 نفر در اسپانیا به خاطر پول شویی
جام جم آنلاین: پلیس اسپانیا اعلام کرد با درهم شکستن یک باند بزرگ پول شویی بین المللی 41
نفر از حداقل 5 ملیت را دستگیر کرده است.
مقامهای اسپانیایی گفتند: تصور می کنند بعضی از پولهای این باند به شرکت نفتی یوکاس روسیه تعلق دارد.
یک سخنگوی یوکاس دخالت این شرکت را در عملیات پول شویی تکذیب کرد. در حمله برای دستگیری عوامل این باند که پس از 10 ماه تحقیق و رسیدگی انجام شد یک قایق ،2 هواپیما و بیش از 40 اتومبیل اشرافی نیز ضبط شد دستگیر شدگان دارای ملیت اسپانیایی ، فرانسوی ، فنلاندی ، روسی و اکراینی هستند.
وزارت کشور اسپانیا این عملیات را به عنوان بزرگترین تحقیقات خود توصیف کرد. در عملیات مشترک اسپانیا روسیه پلیس بین المللی (اینترپل) و پلیس اروپا (اروپل) شرکت داشتند.
راهکارهای جدید برای مبارزه با پول شویی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
