وعده وام میلیاردی، طعمه کلاهبرداران

به گزارش فارس،‌ در روز 25 اردیبهشت فردی با مراجعه به کلانتری 121 سلیمانیه مدعی شد چندی پیش با شرکتی که ادعای ارائه تسهیلات بازرگانی، تجاری و ساخت و ساز بود آشنا شدم و پس از انجام تشریفات مقدماتی ، مبلغ 50 میلیون تومان را در قالب یک قرارداد و تحت عنوان کارمزد تسهیلات به شرکت مذکور داده اما پس از مدتی متوجه شدم که این شرکت پوششی جهت انجام کلاهبرداری بوده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی، پرونده به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 14 تهران شهید محلاتی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت: چندی پیش از طریق آگهی ‌های بازرگانی منتشره در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار در جریان فعالیت شرکتی قرار گرفتم که برابر آگهی بازرگانی از افراد سرمایه‌گذار در فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و ساخت و ساز حمایت کرده و من نیز که قصد داشتم تا در زمینه ساخت و ساز فعالیت اقتصادی خود را به صورت انبوه سازی آغاز کنم با شماره تماس شرکت تماس گرفته و درباره نحوه فعالیتش سؤالاتی را پرسیدم.

وی افزود: پس از آنکه در گفت‌وگوی تلفنی عنوان داشتم که متقاضی دریافت تسهیلات چند میلیارد تومانی هستم ، از من دعوت شد تا به آدرس شرکت در خیابان پیروزی رفته تا در آنجا به صورت حضوری صحبت کنم؛ روزی که به آدرس شرکت رفتم با دو نفر آشنا شدم که پس از معرفی خود، با آنها به گفتگو نشستم.

مالباخته درباره اظهارات کارمندان شرکت به کارآگاهان گفت: زمانیکه درباره نحوه فعالیت شرکت از آن 2 نفر سؤالاتی کردم آنها به من پاسخ دادند که این شرکت به صورت مستقیم اقدام به ارائه تسهیلات جهت انجام فعالیت ‌های اقتصادی و بازرگانی نکرده، بلکه نحوه فعالیت این شرکت به این شکل است از طریق نظریه کارشناسی و استفاده از ارتباطاتی که با مراکز مختلف اقتصادی و تجاری و مالی دارد، شرایط دریافت این تسهیلات را تسریع می‌بخشد.

مالباخته درباره علت اعتماد خود به سخنان این افراد نیز گفت: آنها آنقدر در صحبت کردن و توضیح دادن درباره نحوه انجام اقدامات شرکت استاد بودند که هیچ کس به صحبت‌های آنها شک نمی‌کرد بگونه‌ای که در چند جلسه کاملاً قانع شدم که فعالیت آنها کاملاً قانونی بوده و هیچ ایرادی در کار وجود ندارد؛ من نیز که به دنبال دریافت تسهیلات چند میلیارد تومانی بودم تا فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنم، با این شرکت قرارداد بسته و در زمان عقد قرارداد و به عنوان کارمزد شرکت جهت دریافت تسهیلات مبلغ 50 میلیون تومان را در قالب چندین فقره چک به شرکت پرداخت کردم.

مالباخته درباره ملاقات خود با مدیر عامل شرکت نیز به کارآگاهان گفت: در طول انجام مقدمات تنطیم قرارداد و در شرایطی که در من در حال ارائه طرح خود به شرکت بودم چندین بار در خصوص هویت مدیر عامل شرکت سؤالاتی را پرسیدیم که هر بار عنوان می‌شد که ایشان در دفتر مرکزی شرکت حضور داشته و آن 2 نفر نماینده تام‌الاختیار شرکت در عقد قراردادها و همچنین مسئول دفتر شرکت در خیابان پیروزی هستند و تنها در زمان عقد قرارداد می‌توانم با مدیر عامل ملاقات داشته باشم.

در روز عقد قرارداد و در شرایطی که انتظار داشتم تا مرا به دفتر مرکزی شرکت دعوت کنند، در کمال تعجب با من تماس گرفته شد و عنوان شد که با مدیرعامل شرکت در ساعت نهار و در یکی از هتل‌های چند ستاره تهران قرار ملاقات گذاشته‌اند و برای همین به همراه آن 2 نفر به آدرس هتل رفته و در شرایطی که انتظار داشتم تا مدیرعامل شرکت فردی میانسال باشد با جوانی حدوداً 30 ساله ملاقات کردم.

مالباخته درباره چگونگی اطلاع از کلاهبرداری این افراد نیز به کارآگاهان گفت: پس از عقد قرارداد و پرداخت کارمزد به شرکت در قالب چندین فقره چک جمعاً به ارزش 50 میلیون تومان، برای اطمینان بیشتر به اداره ثبت شرکت‌ها رفته و در آنجا بود که متوجه شدم شرکت مذکور از چند ماه پیش تغییر نام داده و پیش از این نیز در یکی از استان‌ها و تحت عنوان دیگری و به همین شیوه و شگرد فعالیت داشته که پس از مدتی از ادامه فعالیت آن جلوگیری شده است.

کارآگاهان اداره چهاردهم در ادامه رسیدگی به پرونده و در تحقیقات خود اطلاع پیدا کردند که محل شرکت در خیابان پیروزی بگونه‌ای انتخاب شده است که شرکت در یک مجتمع مسکونی در حال بازسازی قرار داشته و هیچ‌گونه علامت و نشانه معرفی کننده شرکت نیز در هیچ قسمتی از ساختمان وجود ندارد.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که شرکت پس از عقد قرارداد با مالباختگان متعهد به انجام تعهدات خود در عرض چند ماه شده اما پس از گذشت این مدت و در زمان مراجعه مالباختگان، با طرح این ادعا که با پرداخت تسهیلات مورد درخواست، بنا به نظریه کارشناسی رسمی موافقت نشده اینگونه قلمداد می‌کردند که تمامی اقدامات قانونی لازم از سوی شرکت جهت دریافت تسهیلات انجام شده اما در مرحله بررسی نظریه کارشناسی مرحله پایانی، با طرح اقتصادی یا تجاری مورد نظر مالباخته موافقت نشده و این در حالی بود که مالباختگان در زمان عقد قرارداد مکلف به پیش پرداخت 1 الی 4 درصد از کل مبلغ تسهیلات مورد درخواستی خود به شرکت بودند که با توجه به بالا بودن میزان تسهیلات درخواست شده، مبالغی چند ده میلیون تومانی از سوی مالباختگان پرداخت شده است.

سرانجام با شناسایی تمامی زوایای پیچیده فعالیت این شرکت کلاهبرداری، کارآگاهان با شناسایی هویت واقعی عضو اصلی گروه مدیرعامل شرکت به نام حمیدرضا 30 ساله شده و با شناسایی محل‌های تردد در هتل‌های چندستاره تهران، وی را در زمان عقد قرارداد با فردی دیگر در روز 23 خرداد دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند؛ با دستگیری عضو اصلی گروه بلافاصله کارآگاهان با توجه به اطلاعات بدست آمده از شاکی پرونده و تحقیقات انجام شده به نشانی شرکت در خیابان پیروزی رفته و 2 همدست دیگر متهم اصلی پرونده به اسامی علی اصغر 41 ساله و امیرهوشنگ 29 ساله را نیز در همان تاریخ دستگیر و به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.

با انتقال متهمان به اداره چهاردهم و در شرایطی که هر 3 نفر آنها در تحقیقات مقدماتی مدعی آن بودند که هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی انجام نداده‌اند، پس از ارائه مدارک و دلایل از سوی کارآگاهان به ناچار لب به اعتراف گشوده و به کاغذی بودن شرکت و برنامه‌ریزی دقیق برای کلاهبرداری اعتراف کردند.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: از همه مالباختگان متقاضی تسهیلات تجاری و مالی که به شیوه فوق مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود تا جهت شناسایی متهمان و طرح شکایات خود به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.