حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
به بهانه دریافت وام
کلاهبردار 7میلیارد تومانی دستگیر شد
مدیرعامل یک شرکت بازرگانی که به بهانه دریافت وام از 2 شعبه در تهران 7 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.
این زن در تشریح ماجرا گفت: به خاطر مشکلات مالی، تصمیم گرفتم 700 میلیون تومان از بانک وام بگیرم. از آنجا که پیش از آن وامی دریافت کرده بودم و سند منزلم در گرو بانک قرار داشت، بانک به من وام دیگری نمیداد.
بنابراین از طریق آگهی روزنامه با یک شرکت بازرگانی که در زمینه خرید و فروش وامهای کلان فعالیت میکرد، تماس گرفتم و به دفتر آن شرکت در یکی از محلههای تهران رفتم. پس از گفتگو با مدیرعامل شرکت متوجه شدم که وی علاوه بر خرید و فروش وام در خصوص صادرات و واردات کالا هم فعالیت دارد. به این ترتیب به وی اعتماد کردم و پس از توافق، به طور وکالتی سند منزلم را به نام وی به ثبت رساندم تا او با توجه به موقعیت کاریاش، بتواند وام میلیاردی دریافت و 700 میلیون تومان از آن را به من بپردازد. با گذشت چند ماه مرد مدیرعامل به وعدههایش عمل نکرده و متواری شد و جستجویم برای یافتن او بینتیجه ماند.
شاکی افزود: چند روز قبل وقتی از بانک اخطاریهای در خصوص فروش ملک خود دریافت کردم، متوجه شدم مدیرعامل فراری با سوءاستفاده از وکالت سند مالکیتم، از تسهیلات میلیاردی بانک استفاده کرده و متواری شده است.
شکایت از مرد شیاد یکی پس از دیگری
پس از این شکایت، پروندهای تشکیل و ماموران اداره آگاهی فرودگاه مهرآباد تهران، تحقیقات ویژهای را در این خصوص آغاز کردند تا این که در ادامه این تحقیقات، 4 مرد به مرکز پلیس آمدند و شکایتهای مشابهی را ارائه کردند.
ماموران با اطلاعاتی که از این شاکیان به دست آوردند، به چهرهنگاری رایانهای از متهم فراری - محمد - پرداختند که معلوم شد، همگی تصاویر با هم مطابقت دارد و شاکیان به یک شیوه در دام مرد شیاد گرفتار شدهاند.
ماموران با مشخص شدن این موضوع، با هماهنگی کارمند بخش حقوقی و پیگیری وصول مطالبات یکی از بانکهای دولتی متوجه شدند که مدیرعامل فراری شرکت بازرگانی، شرکت خود را در سال 84 تاسیس کرده است. وی به بهانه انتقال کالاهای خریداری شده از کشور آلمان در 2 شعبه یکی از بانکهای تهران حساب بانکی افتتاح کرده و با عقد قرارداد در بخش گشایش اعتبارات بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی، میلیاردها تومان تسهیلات بانکی دریافت و در قبال ضمانت بازپرداخت آن، 5 سند مالکیت مربوط به منازل شمال تهران را در رهن 2 بانک قرار داده است. همچنین متهم به جای این که کالاهایی با ارزش بالا از بنادر جنوب کشور ترخیص و به تهران انتقال دهد، 2 محموله لوازم خودرو به ارزش 19 و 40 میلیون تومان را ترخیص کرده و در این زمینه با ارائه مدارک و اسناد جعلی، تسهیلات یک میلیارد تومانی از بانک دریافت کرده، اما کالای مربوط هیچگاه ترخیص نشده است. این موضوع از سوی سازمان کشتیرانی بنادر جنوب کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.
با فاش شدن این موضوع، پاتوقهای احتمالی متهم فراری به طور غیرمحسوس تحت نظر گرفته شد تا عاقبت چند روز پیش وی در یکی از محلههای تهران شناسایی و دستگیر شد.
با انتقال محمد متهم پرونده به اداره آگاهی فرودگاه مهرآباد تهران، وی در بازجوییها به کلاهبرداری 7 میلیارد تومانی از 2 شعبه یکی از بانکهای دولتی تهران و کلاهبرداری از 5 شهروند تهرانی اعتراف کرد.
اعتراف به کلاهبرداری 7 میلیارد تومانی
محمد - متهم - در اظهاراتش به پلیس گفت: ابتدا در یکی از روزنامهها در ارتباط با خرید و فروش وامهای کلان آگهی دادم و افرادی که قصد دریافت وامهای میلیاردی از بانکها را داشتند، با شرکت تماس گرفتند. پس از فریب آنها، املاک متقاضیان وام را به طور وکالتی به نام خود انتقال دادم و بعد با مراجعه به 2 شعبه یکی از بانکهای دولتی و ارائه مدارک هویتی جعلی مربوط به شرکت بازرگانیام، مسوولان بانک را فریب دادم و با عقد قرارداد با آنها از گشایش اعتبارات بانک برای ترخیص کالاهایی که با مدارک جعلی برای آنها، ارزش میلیاردی ثبت کرده بودم، استفاده کردم. برای ضمانت اجرایی اسناد مالکیت متقاضیان وام را در رهن بانک قرار دادم و با این ترفند به کلاهبرداریهایم ادامه دادم.
بنابراین گزارش، متهم با قرار قانونی از سوی بازپرس بهروز مهاجری، رئیس شعبه یکم دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران روانه زندان شد تا در ادامه تحقیقات تکمیلی، راز دیگر جرایم وی فاش شود.
گفت و گو
