اختلاس میلیاردی با فریب کارمند بانک

به گزارش روز سه شنبه جام جم آنلاین از پلیس آگاهی تهران بزرگ، 10 اسفند سال گذشته بازرسان یکی از بانک‌ های دولتی با مراجعه به یکی از شعبات این بانک و بررسی اسناد مالی متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی توسط یکی از کارمندان بانک شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع اختلاس و به دستور شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره بیست و هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارمند بازداشت شده در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت: تمامی مبلغ اختلاس شده به میزان سه میلیارد و 500 میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به نام «شهرام» واریز کرده و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری شده است.

متهم درباره نحوه آشنایی خود با «شهرام» اظهارداشت: وی از مشتری‌های بانک بود و من در سال 1389 در محل کار خود با او آشنا شدم. اوایل ارتباط من با «شهرام» تنها از طریق ملاقات در داخل شعبه بود.

وی افزود: در طول این مدت از طریق صحبت ها و پیشنهاداتی که از سوی «شهرام» داده می‌شد اطلاع پیدا کردم که او قادر به جعل اسناد از طریق افراد مختلف و یا گرفتن و صدور مدارک شناسایی و حتی خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور است؛ به‌ تدریج ارتباط من و شهرام زیاد شد، به‌گونه‌ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا و ما به صورت خانوادگی با یکدیگر رفت و آمد می‌کردیم.

متهم درباره علت موافقت خود برای انجام برداشت غیرمجاز مبلغ سه میلیارد و 500 میلیون تومانی از سیستم بانکی اظهارداشت: اواسط بهمن سال گذشته بود که بنده مبلغی حدود 50 میلیون تومان را به صورت غیرقانونی از حساب تعدادی از مشتری های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک در خصوص موجودی حسابش اعتراض کرد. در حالیکه احساس خطر کرده بودم در تماسی که شهرام با من داشت، موضوع را با او در میان گذاشته و درخواست مشورت کردم؛ شهرام پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح و من نیز قبول کردم.

وی افزود: قرار بود تا پس از برداشت پول از بانک شهرام مرا از طریق دوستانش و به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق کشور ترکیه به یک کشور آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد. تصمیم گرفتیم تا پول ها را تبدیل به طلا و ارز کرده و پس از خروج من از کشور، «شهرام» از طریق یکی از دوستانش آنها (طلا و ارز ) را به کشوری که ما می‌رویم، انتقال دهد.

متهم در خصوص نحوه انجام اختلاس و دستگیری خود نیز اظهارداشت: در ساعت 11 روز 10 تیر مبلغ 35 میلیارد ریال را به حساب شهرام واریز اما همان روز ناگهان بازرسان بانک، بدون اطلاع قبلی و جهت بررسی سندهای مالی در شعبه حاضر شدند و پس از بررسی سندهای مالی من و اطلاع از موضوع، دیگر اجازه خروج از بانک را به من ندادند.

وی افزود: در طی مدتی که هنوز در بانک بودم با شهرام تماس گرفته و به او عنوان کردم که گرفتار شدم اما زمانیکه مجددا با وی تماس گرفتم، متوجه شدم که تلفن همراهش را خاموش کرده است.

 با توجه به اظهارات کارمند بانک، کارآگاهان با شناسایی هویت «شهرام» متولد 1352 اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری است که چندین سابقه دستگیری در سال‌های 88 و 89 دارد.

بررسی سوابق متهم نشان داد که متهم با برقراری رابطه دوستی با کارکنان بانک و از طریق اغفال آنان، ضمن معرفی خود به عنوان تاجر طلا و یا واردکننده خودرو به کشور، به مرور زمان این افراد را مجاب به همکاری با خود کرده تا مبالغ کلانی را به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی خارج و به حساب وی واریز کنند که پس از عدم موفقیت در موارد گذشته، پس از آزادی از زندان مجددا با همان شیوه و شگرد اقدام به ایجاد ارتباط با یکی دیگر از کارمندان بانکی کرده و پس از واریز شدن مبلغ 35 میلیارد ریالی به حسابش متواری می‌شود.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع پیدا کردند که شهرام به محض واریز مبلغ فوق به حساب بانکی اش بلافاصله اقدام به خرید سکه، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود، بلافاصله محل سکونت خود را نیز تغییر داده است.

سرهنگ عباسعلی محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی پرونده، اظهارداشت: با توجه به آنکه شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد، دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم متواری پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی هویت متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه، محل‌های تردد و یا دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم را از طریق شماره تلفن‌های 51055210 ، 51055345 و 51055344 در اختیار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.