کلاهبرداری یک میلیارد تومانی با شرکت قلابی نفت و معدن الماس

کلاهبردار حرفه ای که مدعی بود دارای یک شرکت بزرگ نفتی است ، پس از کلاهبرداری از چند کارخانه دار، پیش از فرار از کشور دستگیر شد.

کد خبر: ۲۸۹۲۸

به گزارش خبرنگار ما ، چندی پیش 9نفر از کارخانه دارها با مراجعه به محاکم قضایی ، با طرح شکایتی عنوان کردند: فردی به نام محمود - م پس از ارتباط با آنها، خود را صاحب یک شرکت بزرگ نفتی معرفی کرده و گفته است با توجه به توانایی و قدرت مالی که در کشورهای غنا، نیجریه ، آفریقای جنوبی و هلند دارد، می تواند از طریق افراد خارجی که مصونیت دارند ، مقادیر قابل توجهی که شامل دهها میلیون دلار پول نقد است ، به صورت وام کم بهره در اختیار صاحبان کارخانه ها قرار دهد. برخی از شاکیها نیز عنوان کردند: این فرد پس از ارتباط با آنها و ارائه برخی از اسناد و مدارک که مربوط به کشورهای مختلف است ، مدعی شده بود که در کشور آفریقای جنوبی با یک تاجر آفریقایی به طور مشترک یک معدن الماس خریده است و هم اکنون تعداد زیادی کارگر در این محل مشغول به کارند. شاکیها در ادامه افزودند: این فرد پس از جلب اعتماد و اطمینان ، صدها میلیون تومان از ما گرفت و قول داد که در چند روز آینده برای بهبود وضع کارخانه میلیون ها دلار پول در اختیار ما قرار خواهد داد. شاکیها افزودند: پس از چند روز جعبه ای از طریق پست به دست ما رسید و این فرد در تماس تلفنی اعلام کرد: به هیچ عنوان در صندوق را باز نکنید تا من در محل حضور یابم ؛ زیرا ممکن است این جعبه که حاوی دلار است ، کسری داشته باشد و من پاسخگوی کسری آن در صورت گشوده شدن در صندوق نخواهم بود. پس از گذشت چند روز، وقتی غیبت تاجر قلابی طولانی شد، با گشودن در جعبه متوجه شدیم درون آن آجر و مقداری روزنامه باطله قرار دارد. در پی این شکایت ها، صابری ظفرقندی ، معاون دادستان و سرپرست دادسرای مستقر در فرودگاه ، دستور رسیدگی و تحقیق در این زمینه را صادر کرد و بازپرس احسان پرویزی ، مسوول رسیدگی به این شکایت ها شد. پس از چند روز از طرح این شکایت ها، ماموران متوجه شدند محمود - م با تغییر قیافه و استفاده از کلاه گیس قصد خروج از کشور را دارد که او را دستگیر کردند و برای تحقیق در اختیار شعبه اول بازپرسی دادسرای فرودگاه قرار دادند. متهم پس از دستگیری در مقابل دریافت پولهای کلان از کارخانه دارها عنوان کرد مبالغ ناچیزی از آنها دریافت کرده است و از آنجا که وی یک تاجر پولدار است ، حاضر است با شریک تجاری خود در بانک لاگوس نیجریه تماس بگیرد و پول شاکیان را بپردازد. در پی این درخواست از سوی متهم ، یکی از شاکیان پذیرفت تا مساعدت لازم را برای بازپس گیری اموال مالباختگان صورت دهد و متهم به همین منظور 3هزار دلار درخواست کرد تا پس از ارسال این پول به حساب بانکی شریک تجاری خود در نیجریه ، از او بخواهد تا به کشور امارات سفر کند و پول شاکیان را با خود بیاورد. در پی این ماجرا و پس از گذشت چند روز، مشخص شد این کلاهبردار حتی در زمان دستگیری نیز 3هزار دلار پول کلاهبرداری کرده ؛ زیرا فرد مورد نظر او پس از دریافت 3هزار دلار هرگز به دبی سفر نکرد. با جمع اظهارات شاکیان پرونده و ارائه اسناد و مدارک مربوط به شکایت ها، مشخص شد متهم یک میلیارد تومان از افراد مختلف کلاهبرداری کرده است . با صدور 5برگ قرار مجرمیت برای این متهم ، بازپرس احسان پرویزی پرونده را برای صدور حکم قضایی به دادگاه ارسال کرد. بازپرس پرونده با اشاره به کلاهبرداری های متهم به خبرنگار ما گفت : مردم باید هوشیار باشند و در معاملات خود با افرادی که خود را تاجر و صاحب شرکتهای بزرگ معرفی می کنند، محتاط عمل کنند و به صرف این که کسی خود را دارای توان و قدرت مالی می داند ، سرمایه خود را در اختیار این قبیل افراد قرار ندهند. بازپرس پرونده افزود: این متهم دارای سوابق کیفری در زمینه جعل و کلاهبرداری است و یکی از شاکیان را 4بار به دبی برده است تا پول او را پس دهد؛ اما چنین نکرده است .