مهاجرت به کانادا، ترفند باند کلاهبرداری

به گزارش جام‌جم، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا دراین‌باره گفت: گزارش‌هایی در دستورکار معاونت اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت مبنی بر این‌که مردی با ایجاد مجموعه‌ای با عنوان شرکت مهاجرتی «پارس‌کانادا» اقدامات غیرقانونی متعددی را در قالب مجموعه تحت مدیریتی خود ازجمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی، پولشویی و ... انجام داده است. 
 تحقیقات دراین‌باره ادامه داشت تا این‌که شهروندانی نیز با حضور در اداره پلیس از این شرکت که قرار بود مقدمات مهاجرت‌شان به کانادا را فراهم کند و از آنها کلاهبرداری کرده بود نیز در دستورکار پلیس قرار گرفت. 
 وی افزود: در جریان تحقیقات پلیسی معلوم شد متهم اصلی این پرونده با معرفی خود در سایت‌ها و صفحات اینستاگرامی به‌عنوان «کارآفرین با مدرک فوق‌دکتری» و همکاری افرادی ذی‌نفوذ در برخی سازمان‌ها، اقدام به جعل مدارک مختلف تحصیلی، جعل مدارک زبان خارجه و ... کرده و در ادامه با دست‌یافتن به اطلاعات افراد جویای کار در کشور‌های خارجی با ایجاد مدارک جعلی و حساب‌های ساختگی و جعل مدرک زبان از آنها به کلاهبرداری‌هایش ادامه داده است. 
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان این‌که متهم اصلی این پرونده همچنین با فروش مدارک جعلی دانشگاه در مقطع دکتری وجوهات کلانی را به‌صورت نقدی، ارز دیجیتال، تهاتر ملک و ... دریافت می‌کرد، خاطرنشان کرد: اموال غیرمنقول متهمان این پرونده به ارزش بیش از دو همت توقیف و با ورود بهنگام کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی از خروج ۳۰۰میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد که درمجموع میزان وجوه کلاهبرداری توسط متهمان حدود چهار همت برآورد می‌شود.
رحیمی با اشاره به این‌که شرکت‌های متعددی توسط اعضای این باند با عناوین مختلف ثبت شده، گفت: تاکنون شکایت ۳۰۰ نفر از این موسسه به اتهام تحصیل مال نامشروع، کلاهبرداری و ... مطرح و از سوی پلیس در حال پیگیری است. هفت نفر از متهمان اصلی این پرونده که اعضای یک خانواده هستند درحال‌حاضر مقیم کشور کانادا بوده و رایزنی‌های لازم برای استرداد آنها در حال انجام است. همچنین دیگر متهمان این پرونده در داخل کشور شناسایی و ممنوع‌الخروج شدند و اتهامات آنها در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. مالباختگان پرونده‌های مهاجرتی در شرکت پارس‌کانادا می‌توانند برای پیگیری پرونده خود به پلیس امنیت اقتصادی فراجا به نشانی اتوبان کردستان، خیابان شهید یاسمی شرقی مراجعه کنند. رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی این باند از قبیل خروج ارز از کشور، پولشویی، فرار مالیاتی، فعالیت بدون مجوز قانونی، جعل مدارک، جعل گذرنامه و ... در حال انجام است.