دریافت وام 37 میلیاردی در پوشش شرکت کاغذی
شش عضو یک شرکت کاغذی که با اسناد غیرواقعی، 37 میلیارد تومان وام گرفته بودند قبل از فرار از کشور دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار جامجم، اوایل امسال و در پی طرح شکایت معاونت حقوقی یکی از بانکهای خصوصی مبنی بر دریافت تسهیلات بانکی توسط یک شرکت صوری، پرونده در اختیار اداره سیزدهم مبارزه با جعل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در جریان تحقیقات اولیه مشخص شد فرد یا افرادی با تأسیس و ثبت یک شرکت صوری و به بهانه تأسیس یک کارخانه تولیدی اقدام به دریافت بیش از ۱۳میلیارد تومان تسهیلات بانکی کرده و پس از آن از محل شرکت متواری شدند. با بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شرکت کاغذی به بانک، کارآگاهان پی بردند شرکت به نام یک خانم ثبت شده که در ادامه با شناسایی محل سکونت این خانم بازنشسته در شمال شرق تهران مشخص شد، وی هیچ اطلاعی از ثبت شرکت به نام خود ندارد.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه ماموران متوجه شدند، شش عضو این باند با شیوهای مشابه از بانکی دیگر 24 میلیارد تومان تسهیلات گرفتهاند. با شناسایی مخفیگاه متهمان در قلعهحسنخان، روز پنجشنبه گذشته در عملیاتی دستگیر شدند.
سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت: با انتقال تمامی متهمان به پلیس آگاهی، در همان تحقیقات اولیه مشخص شد آنها قصد داشتند با تبدیل مبالغ بهدست آمده به دلار و یورو، پولها را از کشور خارج کنند که ناکام ماندند.
وی افزود: با اقدامات پلیس پولی از کشور خارج نشده و در حال حاضر تحقیقات تکمیلی برای شناسایی حساب بانکی جعلی متعلق به متهمان و همچنین دیگر جرایم ارتکابی آنها در پلیس آگاهی ادامه دارد.
گفت و گو
