معامله مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی ممنوع شد

گروه اقتصاد: معاون اول رئیس جمهور آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن تراکنش مالی الکترونیکی بدون نام و غیرقابل ردیابی ممنوع شده است. به گزارش مهر، براساس این آیین نامه، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر از جمله هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت و پرداخت، صدور ضمانت نامه،‌خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.