دستگیری سرکرده شرکت هرمی با پرونده سنگین کلاهبرداری

پس از این شکایت و تحقیق از شاکی معلوم شد، او 4 ماه قبل از طریق یکی از آشنایان خانوادگی با مردی به نام فرشید که خود را تاجر و دارای یک شرکت بازرگانی معرفی می‌کرده، آشنا شده و در شرکت وی 10 میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده و در قبال آن قرار بود مرد تاجر علاوه بر بازگرداندن سرمایه اصلی وی پس از یک سال، ماهانه 30 درصد سود پول وی را از طریق یکی از بانک‌های تهران به حساب مالی وی واریز کند، اما پس از دریافت نخستین سود، دیگر پولی به حساب مالی‌اش واریز نشده است. ماه بعد وقتی او برای بررسی موضوع به محل کار مرد تاجر در شمال تهران می رود، پی می برد که فرشید از یک ماه قبل، محل کارش را تخلیه و به مکان نامعلومی رفته و فرد دیگری به جای وی، آن محل را اجاره کرده و در تحقیق از همسایه متوجه می شود که او سرکرده یک شرکت هرمی بوده است.

پس از این شکایت، پرونده‌ای تشکیل و به مرکز پلیس تهران ارسال شد.

خانواده 7 نفری در دام لیدر گلدکوئیستی

بازپرس محمدزاده ادامه داد: ماموران با اطلاعاتی که از شاکی به دست آوردند به چهره‌نگاری رایانه‌ای از متهم فراری پرداختند و جستجو برای یافتن وی ادامه پیدا کرد.

تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه داشت تا این که مردی به مرکز پلیس مراجعه و شکایت مشابهی را مطرح کرد و گفت: من همراه 6 نفر از اعضای خانواده‌ام مبلغ 70 میلیون تومان در شرکت تجاری فرشید، سرمایه‌گذاری کردیم. او به ما قول داده بود، علاوه بر سود ماهانه 30 درصدی، اگر فردی را هم برای سرمایه‌گذاری به شرکت وی معرفی کنیم، 10 درصد دیگر به سود هر یک از ما اضافه می‌کند. بنابراین وسوسه شدیم و افراد دیگری را هم به او معرفی کردیم. اما او فقط یک ماه پول به عنوان سود به حساب من و اعضای خانواده‌ام واریز کرد و بعد به یکباره ناپدید شد و جستجوهایمان برای یافتن وی بی‌نتیجه ماند.

دستگیری متهم در شمال تهران

با افزایش این شکایت‌ها، ماموران پاتوق‌های احتمالی متهم فراری را تحت نظر قرار دادند تا این که معلوم شد وی در یکی از محله‌های شمال تهران، یک شرکت هرمی دیگر تاسیس و به بهانه سرمایه‌گذاری در یک شرکت بازرگانی، کلاهبرداری‌های خود را دوباره آغاز کرده است.

با مشخص شدن این موضوع، ماموران محل اختفای متهم را شناسایی کردند و 2 روز قبل با هماهنگی قضایی به یکی از محله‌های شمال تهران اعزام شدند و مرد فراری را دستگیر کردند و برای ادامه تحقیقات به مرکز پلیس انتقال دادند.

فرشید در بازجویی‌های پلیسی هرگونه کلاهبرداری را منکر شد تا این که در مواجهه با شاکیان پرونده، به کلاهبرداری یک میلیارد و 200 میلیون تومانی از مردم اعتراف کرد.

متهم در اظهاراتش به پلیس گفت: از 2 سال قبل شرکت‌های هرمی را تاسیس کردم و با فریب مردم به بهانه سرمایه‌گذاری در شرکت‌های معتبر بازرگانی از آنها می‌خواستم برای این که سود 30 درصدی هر ماه نصیب آنها شود، افراد دیگری را برای مشارکت در شرکت‌های کاغذی‌ام دعوت کنند.

به این ترتیب، مبالغ کلانی از آنها دریافت کردم و سپس متواری شدم. بعد با یک هویت جعلی و تاسیس چند شرکت هرمی در شمال تهران و شهرستان‌های استان تهران، به این کارم ادامه دادم و طی 4 ماه گذشته یک میلیارد و 200 میلیون تومان از مردم تهران و شهرستان‌های استان تهران، کلاهبرداری کرده‌ام.

زنگ خطری برای شهروندان

محمدزاده، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران با هشدار به شهروندان گفت: تاسیس شرکت‌های هرمی و فعالیت در این مراکز جرم تلقی و با خاطیان آن بشدت برخورد می‌شود. مردم باید فریب چنین شرکت‌های دروغین را نخورند و از هرگونه سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های هرمی که تحت پوشش شرکت‌های بازرگانی اقدام به فعالیت می‌کنند و مردم را به بهانه سرمایه‌گذاری با سودهای 30 درصدی و بالاتر و فراهم کردن مقدمات کار در شرکت‌های معتبر تجاری یا خودروسازی در دام خود گرفتار می‌کنند، جدا خودداری کنند، چرا که صاحب این شرکت‌های هرمی و کاغذی با اجاره مکان‌هایی در شمال تهران، بیشتر مردم را برای سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند.

وی تاکید کرد: افراد مراقب باشند به طمع یکشبه پولدار شدن و به دست آوردن سرمایه‌ مالی بیشتر در دام این کلاهبرداران گرفتار نشوند.

بنابراین گزارش، متهم با قرار قانونی روانه زندان شد و تحقیقات تکمیلی از وی برای افشای دیگر اتهامات و دستگیری همدستان احتمالی وی ادامه دارد.