زندان وتبعید برای مقامات بانک مرکزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی،  محکومیت این 16 متهم اقتصادی پس از آن صورت گرفت که پرونده این متهمان به استناد گزارش وزارت اطلاعات در دستور کار مجمع قضایی ویژه امور اقتصادی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، قاضی شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به این پرونده، متهمین باند ارتشاء را به بیش از 10 سال حبس ، شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ 35 میلیارد ریال، ضبط مبالغ رشوه، تبعید و انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.

به گفته مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی، تعدادی از مسوولین وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل باندی از اشخاص مختلف اعم از همکاران و افراد خارج از سیستم بانکی، در قبال اخذ رشوه، اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی - فاینانس و ری فاینانس - و ارایه مصوبات به خطوط اعتباری مورد تقاضا از بانک های عامل کشور به صورت غیرقانونی می کردند.

بر اساس این گزارش، رأی صادره قابل تجدیدنظر در مهلت قانونی در مراجع ذی صلاح است.

فعالیتهای باند ارتشا

خبر دستگیری باند یادشده بهمن ماه دو سال پیش - 1385 - از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد.

یک مقام امنیتی این وزارتخانه در آن زمان از شناسایی ومتلاشی شدن یک باند ارتشا و اخلال درنظام بانکی کشور خبر داد و گفت: پس ازمدتها کاراطلاعاتی با هماهنگی مقامهای قضایی، یک باند 8 نفره ارتشا و اخلال درنظام بانکی کشور توسط معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات دستگیرشده اند.

به گفته وی، عامل اصلی این باند که ازمدیران میانی بانک مرکزی بود با جلب همکاری چند تن دیگر از همکاران خود و افراد شاغل در سایر بانکها و چند کارچاق کن حرفه ای، متقاضیان اخذ تسهیلات، اعتبارات کلان اسنادی ، فاینانس و دیگر خدمات بانکی را شناسایی وپس از ایجاد موانع غیرقانونی، با هدایت آنان به دفاتری که به همین منظور اجاره کرده بودند، از آنان رشوه دریافت می کردند.

براساس این گزارش، طبق اعترافهای اولیه متهم اصلی، اعضای این باند طی یکسال ونیم فعالیت مخرب خود، بیش از 23  میلیارد و 600میلیون ریال رشوه، دریافت و آن را به ساختمان مسکونی، اتومبیل، اوراق مشارکت و داراییهای شبیه آن تبدیل کرده بودند.

سرکرده این باند برای پوشش دادن به اقدامهای غیرقانونی خود حتی موفق شده بود عضو هیات مدیره یکی از بانکهای عامل را با پرداخت رشوه آلوده کند.

تحقیق پیرامون سایر اقدامات غیرقانونی این باند وشناسایی منافذ فساد درحوزه اعتبارات ارزی از آن زمان ادامه داشت تا اینکه اکنون شمار اعضای باند یادشده 16 نفر و میزان دریافت رشوه آنان 35 میلیارد ریال به همراه مقادیر زیادی ارز و سکه طلا اعلام می شود.

به عبارت دیگر، تحقیقات وزارت اطلاعات موجب شده است مشخص شود هم شمار متهمان و هم میزان رشوه باند آنان دو برابر بیش از بررسی های اولیه بوده است.