وداع با رازداری بانکی‌

بانک‌های سوئیس از دیرباز بهشتی امن برای نگاهداری از سپرده‌های سران گروه‌های جنایی بین‌المللی، رهبران سرکوبگر و خودکامه و شرکت‌ها و موسسات دست‌اندرکار اقدامات غیرقانونی بوده‌اند. وزرای دارایی کشورهای عضو اتحادیه‌اروپایی پس از دهه‌ها مبارزه علیه قوانین بانکی سوئیس که از اطلاعات مربوط به مشتریان بانک‌های این کشور به منزله پرونده‌های امنیتی صیانت به عمل می‌آورند در آستانه جلب موافقت ایالات‌متحده برای اعمال فشار بیشتر بر بانک‌های سوئیس قرار گرفته‌اند. انجام تحقیقات پیرامون نحوه عملکرد UBS، بزرگ‌ترین بانک سوئیس و طرح پیشنهاداتی برای جلوگیری از سپرده‌گذاری در بانک‌های این کشور باهدف پولشویی و فرار از پرداخت مالیات در زمره اقداماتی است که طلایه پایان دوران رازداری سوئیسی‌ها تلقی شده است.

کد خبر: ۱۷۸۶۵۴

مارتین لیختن، از مدیران اجرایی ارشد واحد بانکداری خصوصی UBS که امور این بانک در ایالات‌متحده را رتق‌وفتق می‌کند با همان جدیت همیشگی مشغول به کار بود. سفر برنامه‌ریزی شده به باهاما برای انجام کاری که قرار بود آخر ماه آوریل برگزار شود هم سفری کاملا متعارف بود.

قرار بود لیختن در این بهشت کارائیب در نشست هیات مدیره نظارتی واحد منطقه‌ای UBS شرکت کرده و راه‌های برقراری روابط مالی نزدیک‌تر با ثروتمندان ینگه دنیا ازجمله سپرده‌گذاری سرمایه‌هایشان در این بانک سوئیسی را مورد بررسی قرار دهند.

با این حال او که به تند بودن و بداخلاقی شهرت دارد هیچ گاه به نشست باهاما نرسید چون مقامات امریکایی در آخرین مرحله سفرش قبل از عزیمت به باماها و وقتی قصد داشت در میامی هواپیما عوض کند مانع از خروجش از ایالات‌متحده شدند.

امریکایی‌ها در ادامه لیختن را ممنوع‌الخروج کردند چراکه بازجویان مالیاتی در حال بررسی همکاری UBS با آن دسته از ثروتمندانی هستند که قصد فرار مالیاتی دارند.

برادلی برکتفلد، همکار پیشین لیختن به همراه ماریو استاگل، از مدیران ارشد موسسه‌ای مالی در لیختن‌اشتاین هم به اتهام همکاری با ایگور اولینکف، میلیاردری امریکایی برای فراهم آوردن زمینه فرار مالیاتی او تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

براساس پرونده‌ای که علیه اولینکف و بانک سوئیسی‌اش گشوده شده او نزدیک به 200 میلیون دلار را در جایی محرمانه در سوئیس سپرده‌گذاری کرده تا از زیر بار پرداخت مالیاتش بگریزد. جالب‌تر آن که بازجویان پرونده معتقدند وکیل استاگل به پنهان نگاهداشتن مالکیت یک قایق تفریحی مجلل 30 متری از سوی اولینکف که در جبل‌الطارق نگاهداری می‌شود به او کمک کرده است.

دو متهم آخر همچنین به ارائه فرم‌های ساختگی اعلام منافع مالی ناشی از سپرده‌گذاری مشتریان‌شان در بانک‌های سوئیس متهم شده‌اند اگرچه آن‌ها این اتهامات را رد کرده‌اند.

رابرت هیم، از دادستان‌های دادگستری نیویورک می‌گویدUBS : در حال بندبازی بین قانون‌شکنی و رعایت قوانین است. در پاره‌ای موارد این بانک به همکاری اشتیاق نشان داده اما در اکثر موارد در صدد مخفیانه نگاهداشتن رازهای مشتریان خود برآمده است. می‌افزاید: ما در تلاش هستیم برکتفلد و استاگل را به همکاری ترغیب کنیم و به میزان همکاری آن‌ها در مجازاتشان تخفیف قائل خواهیم شد.

به اعتقاد هیم ایالات‌متحده تنها جایی نیست که مقامات قضایی بر عملکرد بانک‌های سوئیس و اتهاماتی که در زمینه مشارکت آن‌ها در روند پولشویی و فراهم آوردن زمینه فرار مالیاتی ثروتمندان متوجه‌شان است، متمرکز شده‌اند. به اعتقاد مقامات امریکایی بانک‌های سوئیس با مشارکت نهادهای مالی لیختن‌اشتاین نقشی محوری در میلیاردها دلار فرار مالیاتی ابرپولدارها ایفا می‌کنند.