حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق دربارهبزرگترین بدهکار شبکه بانکی
در پی انتشار خبر دستگیری قاچاقچی دانه درشت و بزرگترین قاچاقچی شناسایی شده در کشور به نام «حمید باقری درمنی» طی پیگیری های انجام شده ، اطلاعات جدیدی از سوی ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز اعلام شد.
در این اطلاعیه آمده است:
1- حمید باقری درمنی پس از صدور حکم ضبط کالاها و جریمه حدود 13میلیارد ریال ؛ تلاش وسیعی را آغاز کرده تا توسط عوامل خود با جابجایی برچسب ها و کارتن های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری نماید.
2- برابر اطلاع واصله نام گروه شرکتهای حمید باقری درمنی جزو لیست اعلامی رئیس دیوان محاسبات کشور است (که بانکها از دادن تسهیلات به او منع شده اند) که اخبار رسیده حاکی از فشار چند تن از قانوندانان قانون شکن به رئیس دیوان محاسبات جهت بازپس گیری نامه فوق می باشد.
3- نامبرده با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز و بی.ام.و در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای 1500نفر اقدام به اخذ 60میلیارد تومان وام می نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می نماید که در زمان دومین دستگیری وی به حکم بازپرس گرمسار و نیابت اعطایی به دادسرای تهران ، با مقاومت 2.5ساعته و جلوگیری از اجرای حکم ، وی در ساعت 11شب دستگیر و به پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل گردید. اما فردای آن روز علی رغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهیم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت ، برخلاف مقررات جاری آیین دادرسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود 9میلیارد ریال ، وی را آزاد می نمایند.
در ادامه گزیده ای از نامه رئیس دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به وزیر محترم اقتصاد و دارایی درخصوص نامبرده می آید: «حمید باقری درمنی» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر (بیست هزار میلیارد ریال) اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است.
عمده دریافتی های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ICاز سوی بانکهای عامل و براساس زد و بند با برخی از پرسنل بانکی بوده است.
در این میان تخلف برخی از آنان محرز می باشد و طبق پرونده های تخلفاتی طی یک سال اخیر و در دوره مدیریت جدید وزارتخانه از بانک اخراج شده اند، اما ابعاد پرونده به گونه ای است که در صورت قصور و کوتاهی می تواند پیامدهای سنگینی برای نظام در پی داشته باشد.
تاکنون نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانکها دریافت کرده و 100میلیون دلار نیز از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانکهای داخلی است و عمدتا به صورت یوزانس بوده است.تمام بررسی ها نیز نشان می دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود در قبال بانکها عمل نکرده است.
ایجاد سپرده به نام خود و اعضای خانواده و سوئاستفاده از اعتبارات سپرده جهت کسب اعتبار شرکتهای زنجیره ای غیرفعال از دیگر شگردهای اخذ تسهیلات کلان توسط نامبرده بوده است. از سوی دیگر تمام فعالیت های نامبرده در زمینه قاچاق کالا، پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده است که متاسفانه با نفوذ در گمرکات خرمشهر، سلفچگان ، چابهار، سیرجان و جنوب تهران و زد و بند با برخی مسوولان گمرکی ، مرتکب تخلفات گسترده در زمینه واردات کالا شده است.
هم اکنون چند محموله بزرگ از کالای قاچاق شده توسط حمید باقری درمنی و عوامل مربوطه توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شده و نامبرده تحت تعقیب قضایی است.
یادآور می شود که حمید باقری درمنی دارای پرونده قضایی مفتوح در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش میلیاردها تومان و پرونده های معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا از سال 83به بعد است.
گفت و گو
