پول‌شویی 8 میلیاردی شبکه شرط‌بندی

به گزارش خبرنگار جام‌جم، رئیس‌پلیس فتای استان البرز در تشریح این پرونده گفت: پس از دریافت شکایتی از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس مبنی بر برداشت ۱۵ میلیون ریال به صورت اینترنتی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت. با استعلام از حساب شاکی مشخص شد که اطلاعات وی در زمان استفاده از اپلیکیشن خرید شارژ رایگان در فضای مجازی به سرقت رفته و وجه برداشت شده به حساب یک سایت شرط‌بندی واریز شده است. کارشناسان پلیس فتا تمام خروجی‌های حساب کاربر را مورد بررسی قرار داده و مشخص شد که مبلغ برداشت شده به حساب بانکی خانمی واریز شده که گردش مالی بیش از 600 میلیون تومانی با بیش از 5000 تراکنش طی یک روز بوده که حساب او مسدود شد.
سرهنگ اقبالی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و وسعت کلاهبرداری در سطح کشور پیگیری پرونده وارد مرحله جدیدی شد و فردی که برای رفع انسداد حساب این خانم به پلیس فتا مراجعه کرده بود دستگیر و شش کارت بانکی متصل به سایت از او کشف شد. متهم ابتدا منکر هرگونه جرمی بود اما وقتی با اسناد و مدارک رو‌به‌رو شد، به جرم خود اعتراف کرد و با هماهنگی مقام قضایی ۵۰کارت بانکی دیگر که در اختیار وی بود نیز مسدود شد.
با انسداد حساب‌های متصل به سایت قمار، زن دیگری که کارتش مسدود شده بود به بانک مراجعه کرد و دستگیر شد. او ادعا کرد کارت را به فردی به نام آرش فروخته و امروز به درخواست او قصد فعال‌سازی کارت را داشته است.
با تکمیل تحقیقات یک میلیارد و 500 هزار تومان پول سایت شرط‌بندی مسدود شد.
وی خاطرنشان کرد: این افراد در تلگرام و اینستاگرام اقدام به تبلیغ و نحوه ورود به سایت شرط‌بندی کرده و پس از دریافت آدرس ایمیل اقدام به دریافت اطلاعات شخصی و حساب بانکی متقاضیان می‌کردند. در این رابطه سه نفر دستگیر شدند. آنها با تهیه کارت‌های بانکی برای سایت‌های شرط‌بندی، اقدام به پولشویی و خروج سرمایه از کشور به مبلغ ۸۰ میلیارد ریال کرده بودند. متهمان تاکنون از 2000 نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده‌اند.