کلاهبرداری میلیاردی به بهانه وام کم‌بهره

به گزارش جام‌جم، کلاهبرداری‌های میلیاردی زن جوان به دنبال شکایت چند مالباخته از شرکت «مهر بازرگان سعید» در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت. بررسی‌ها نشان داد، مدیر عامل شرکت زنی به نام الهام است.

نماینده حقوقی مالباختگان پس از حضور در پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران عنوان کرد: الهام به تأسیس شرکتی با عنوان مهر بازرگان سعید اقدام کرده و با انجام تبلیغات وسیع از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار، مدعی بود می‌تواند وام بگیرد و مدرک تحصیلی معتبر تهیه کند. او پس از گرفتن پول از طعمه‌هایش متواری شده بود.

با آغاز رسیدگی به پرونده، تعدادی از مالباختگان به پایگاه دوم پلیس آگاهی دعوت و در خصوص نحوه کلاهبرداری از آنها تحقیق شد. یکی از مالباختگان گفت: سال 92 از طریق آگهی روزنامه با شرکت مهر بازرگان سعید آشنا شدم. قرار بود الهام وام صد میلیون تومانی خوداشتغالی با بهره 4درصد برای من بگیرد. برای این کار پنج میلیون تومان به او دادم. دو سال بود او به بهانه‌های مختلف پرداخت وام را به تاخیر می‌انداخت تا این که متوجه شدم دفتر کارش را در صادقیه تعطیل کرده است.

مالباخته دیگری هم اظهار کرد: الهام به بهانه پرداخت وام 300 میلیونی با بهره 4 درصد، از من ده میلیون تومان گرفت و پس از آن دفتر شرکت را تعطیل کرد.

کارآگاهان با بررسی سوابق شرکت متوجه شدند مهر بازرگان سعید اواخر سال 1392، در قالب انجام فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی ثبت و تأسیس شده اما بر خلاف اساسنامه‌اش، الهام با تنظیم قراردادهایی تحت عنوان «قرارداد مشاوره»، به بهانه دریافت تسهیلات بانکی با کمترین بهره بانکی اقدام به کلاهبرداری از ده‌ها مالباخته کرده بود.

در ادامه با شناسایی ده‌ها مالباخته‌ای که به این شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند، کارآگاهان موفق به شناسایی چند دفتر تجاری مختلف در مناطق صادقیه، ستارخان، میرداماد و خیابان گاندی تحت عنوان شرکت «مهر بازرگان سعید» شدند که هر کدام از آنها پس از مدت کوتاهی از تأسیس خود، تعطیل و در حقیقت مدیر آنها متواری شده بود .

با شناسایی دفاتر شرکت «مهر بازرگان سعید» در مناطق مختلف تهران، کارآگاهان متوجه شدند که تمامی این دفاتر به‌صورت اجاره‌ای بوده و مدیر شرکت اقدام به کرایه آنها در قالب چک‌های مدت‌دار کرده و پس از متواری شدن، تمامی این چک‌ها از طریق سیستم بانکی غیرقابل وصول اعلام شده است.با بررسی سوابق مجرمان سابقه‌دار مشخص شد الهام 32 ساله از مجرمان سابقه‌دار است که در سال‌های گذشته هم به این شیوه و شگرد کلاهبرداری کرده و روانه زندان شده بود. او دارای مدرک کارشناسی ارشد روان‌شناسی است .

سرانجام متهم در خانه‌اش در مرزداران شناسایی و دستگیر شد. او در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه سعدالله گزافی، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: از شیوه و شگرد‌های رایج مورد استفاده در کلاهبرداری‌ها بویژه درخصوص خرید لیزینگی خودرو یا تهیه تسهیلات بانکی با نرخ بهره بسیار کم، سوءاستفاده افراد کلاهبردار از عناوین دولتی یا طرح ادعاهای دروغین داشتن رابطه با وزارتخانه‌های مهم دولتی و همچنین سیستم بانکی است که در این پرونده نیز شاهد طرح همین موضوعات از سوی متهم و اعتماد بی‌مورد ده‌ها مالباخته، به این ادعاها و پرداخت مبالغ هستیم.

وی با اشاره به ارزش میلیاردی پرونده نیز عنوان کرد: با شناسایی ده‌ها مالباخته و جمع‌بندی شکایت‌ها، تاکنون ارزش پرونده به بیش از پنج میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به ادامه تحقیقات درخصوص پرونده متهم و احتمال شناسایی مالباختگان بیشتر، احتمال افزایش میزان برآورد مالی درخصوص این پرونده همچنان وجود دارد. از کلیه شاکیان و مالباختگانی که به این شیوه و شگرد و تحت پوشش شرکتی تحت‌عنوان مهر بازرگان سعید مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند دعوت می‌شود برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در منطقه جنت‌آبادشمالی، خیابان شاهین‌ شمالی مراجعه کنند.