انهدام شبکه بزرگ کلاهبرداری ارزی

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس آگاهی، سرهنگ ابوطالب منفرد، جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که نوسانات ارزی در سال‌های اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است، گفت: براین اساس بتازگی کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی را که وانمود می‌کردند افراد با نفوذی هستند ، شناسایی و دستگیر کنند.

وی با اشاره به این‌که هنوز تحقیقات از دستگیرشدگان ادامه دارد، افزود: بررسی های اولیه نشان می‌دهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کرده‌اند.

منفرد اضافه کرد: یکی از نهادهای دولتی کشور در خصوص فروش پالت های ارز -بسته‌های دلار- که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. براساس این گزارش، فروشندگان ادعا می‌کردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از سویی خود را از وابستگان برخی ارگان‌ها یا مسئولان بلند پایه کشور معرفی می‌کردند. سرکرده این باند که خود را از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی می‌کرد، از کلاهبرداران سابقه‌داری است که 14 فقره سابقه کیفری در پرونده‌اش به ثبت رسیده و پرونده‌های متعددی در دادسراهای کشور دارد.

منفرد اضافه کرد: متهم اصلی برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به‌دلیل نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکست شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خود داشتند. در این باند با 11 تبهکار که همه آنها دستگیر شده‌اند، یک ویژگی خاص وجود داشت. بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند و طعمه‌هایشان با دیدن چهره آنها بسادگی فریب می‌خوردند. اعضای این باند خود را کارشناس یا بازنشسته ارگان‌های مختلف معرفی و ادعا می‌کرد، می‌تواند بسادگی ارز تهیه کند، این افراد برای جلب توجه طعمه‌هایشان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهر شعب مختلف و پرینت‌های جعلی که نشان می‌داد موجودی بسیار بالایی در بانک‌ها دارند برای طرف‌های مقابل دام پهن می‌کردند.

وی اضافه کرد: مال باختگان به‌دلیل طمع زیاد و رسیدن به پول‌های کلان فریب خورده و از طرفی به‌دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند، هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که همه این مسائل نقشه‌ای برای کلاهبرداری از آنهاست. از سوی دیگر، بعد از انجام کلاهبرداری، مالباختگان چون فکر می‌کردند کلاهبرداران افراد بانفوذی هستند، جرات شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند، به همین دلیل سعی می‌کردند به ارتباطشان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفته‌شان را به دست آورند. وی ادامه داد: یکی از نمونه‌های ظاهرسازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمه‌هایشان تعداد زیادی چمدان‌های حمل پول را در اتاق رئیس باند قرار داده و یکی از این چمدان‌ها را با دلارهای اجاره‌ای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان می‌دادند.

وی اظهار کرد: کلاهبرداران برگه هایی را به طعمه‌هایشان نشان می‌دادند که ثابت می‌کرد آنها می‌توانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند، آنها برای تائید این برگه‌ها ، فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود ، در جلسه به‌عنوان یکی از مسئولان بانکی معرفی می‌کردند و با صحنه سازی تلاش می‌کردند اعتماد طعمه را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ مورد نظر را دریافت می‌کردند و در ادامه به مشتری‌ها وعده و وعید می‌دادند.

منفرد گفت: سر دسته باند به نام «الف ـ ن» برای فریب مشتریان از سربرگ بانک مرکزی به عنوان تعهد نامه رسمی استفاده می‌کرد، در اسنادی که از این افراد کشف شده نامه‌هایی به دست آمده که نشان می‌دهد آنها مبالغی بالای یکهزار میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند در حالی که همه این نامه‌ها و چک‌ها جعلی و برای فریب مردم بود.