کلاهبرداران 50 حساب بانکی افتتاح کردند

به گزارش فارس،‌ با ارجاع پرونده‌ای از شعبه دوم بازپرسی دادسرای شمیرانات، تحقیقات کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی اعضای یک گروه کلاهبرداری آغاز شد.

با آغاز تحقیقات و در زمان جمع بندی اطلاعات موجود در خصوص نحوه و شگرد کلاهبرداری‌های انجام شده، دیگر پرونده‌های مشابه مطروحه در دیگر مراکز قضایی نیز جمع‌بندی و در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با شناسایی تعدادی از مالباختگان و حضور آنها در اداره چهاردهم، آنها در اظهارات خود در خصوص انجام کلاهبرداری به شیوه و شگردهای مختلفی اشاره می‌کردند که با جمع‌بندی تمامی اظهارات آنها، 2 شیوه متفاوت کلاهبرداری استفاده شده از سوی متهم یا متهمان احتمالی مورد شناسایی قرار گرفت.

شیوه اول از این قرار بود که متهمان با انتشار آگهی تبلیغاتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار تحت عنوان شرکت آینده سازان اقدام به دادن آگهی اعطای وام با شرایط آسان کرده‌اند.

براساس این آگهی بازرگانی ، متقاضیان دریافت وام می‌توانستند با پرداخت مبلغی بین 600 الی 800 هزار تومان به حساب شرکت آینده سازان و با در دست داشتن اصل رسید پرداختی بانکی به آدرس شرکت واقع در میدان تجریش - خیابان شریعتی مراجعه و نسبت به دریافت وام، بدون نیاز به ضامن، اقدام کنند.

شیوه دوم نیز از این قرار بود که متن ذیل از طریق پیامک برای تلفن همراه مشترکین ارسال شده بود «ارائه وام 5 ، 10 و 20 میلیون تومانی، یک روزه و بدون نیاز به ضامن» متقاضیان دریافت وام با مشاهده این پیامک و با تصور اینکه این پیامک از طریق امور مشترکین ارسال شده و قابل اعتماد و اطمینان است، بلافاصله با توجه به شرایط آسان گفته شده در متن پیامک با شماره‌های ارائه شده تماس حاصل کرده و پس از دریافت شماره حساب از پاسخگوی تلفن سریعاً نسبت به واریز مبلغ به حساب اقدام، پس از آن و با مراجعه به آدرس واهی شرکت متوجه کلاهبرداری و کذب بودن پیامک ارسالی می‌شدند.

کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با توجه به شیوه و شگرد متهمان در خصوص کلاهبرداری که از سوی کلاهبرداران مورد استفاده قرار گرفته بود با شناسایی حساب‌های بانکی متعلق به شرکت «آینده سازان» ، ضمن اخذ دستور قضایی در خصوص مسدود کردن این حساب‌ها تحقیقات خود را جهت شناسایی و دستگیری صاحبان حساب آغاز کردند اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که تمامی حساب‌های بانکی افتتاح شده که مالباختگان نسبت به واریز پول به آنها اقدام کرده‌اند تماماً با اسناد و مدارک شناسایی و هویتی جعلی افتتاح حساب شده‌اند.

در ادامه تحقیقات کارآگاهان مشخص شد که متهمان این پرونده با استفاده از اسناد و مدارک هویتی مجعول اقدام به افتتاح حساب در شعبات بانکی دولتی و خصوصی در سطح شهر تهران کرده و وجوه واریزی از سوی مالباختگان را نیز بلافاصله پس از واریز توسط متهمان برداشت شده است.

تحقیقات در خصوص این پرونده در شرایطی ادامه داشت که با شناسایی تعداد بیشتری از مالباختگان که بدین شیوه و شگرد مورد کلاهبرداری قرار گرفته بودند مشخص شد که کلاهبرداران اقدام به افتتاح بیش از 50 حساب بانکی با استفاده از مدارک هویتی جعلی کرده‌اند ضمن آنکه در تحقیقات انجام شده از دفتر خدماتی تلفن همراه ارسال کننده پیامک‌ها نیز مشخص شد که این کلاهبرداران ضمن تماس تلفنی با مسئول ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و اخذ شماره حساب بانکی شرکت ارائه کننده خدمات تلفن همراه متعلق به این شعبه خدماتی، اقدام به واریز مبلغ مورد درخواست این دفتر خدماتی کرده و پس از آن، از طریق تلفنی و بدون حضور در دفتر خدمات تلفن همراه اقدام به ارائه متن پیامک مورد نظر خود کرده‌اند.

سرهنگ عباسعلی محمدیان ، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: کارآگاهان اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه تحقیقات خود موفق شدند تا تصویر استفاده شده از سوی یکی از متهمان را در زمان ارائه مدارک جعلی جهت افتتاح حساب بدست آوردند که با انجام هماهنگی‌های لازم و اخذ دستور قضایی، دستور انتشار بدون پوشش چهره این متهم از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه یک تهران شمیرانات صادر شده است.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این موضوع که صرف ارسال پیامک و انتشار آگهی بازرگانی در سطح روزنامه‌های کثیرالانشتار نمی‌تواند علتی برای اطمینان شهروندان به محتوای این پیامک‌ها و آگهی‌های بازرگانی باشد و شهروندان قبل از هرگونه اقدام در خصوص انجام فعالیت بویژه در زمینه‌های اقتصادی و مالی باید از صحت این قبیل آگهی‌ها و... اطمینان کامل پیدا کنند، گفت: از تمام شهروندانی که نسبت به شناسایی صاحب تصویر متعلق به یکی از متهمان اقدام کرده‌اند درخواست می‌شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 51055614 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.