کلاهبرداری از 500 عضو شرکت هرمی

به گزارش «جام‌جم»، چندی قبل مردی به شعبه یکم دادیاری دادسرای ناحیه 31 تهران مراجعه و از مدیران یک شرکت بازرگانی به اتهام کلاهبرداری شکایت کرد.

شاکی در اظهاراتش به دادیار دهستانی گفت: 2 ماه قبل از طریق یکی از دوستانم با 2 برادر که مدیران یک شرکت بازرگانی در شمال تهران بودند، آشنا شدم و پی بردم که آنها در خصوص سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی ، بورس شرکت نفت ، تورهای مسافرتی و خرید و فروش کالا فعالیت دارند.

وی ادامه داد: وسوسه شدم در شرکت تجاری آنها سرمایه‌گذاری کنم و چند روز بعد مبلغ 10 میلیون تومان به حساب مالی شرکت واریز و پس از گذشت یک‌ماه، نخستین سود سرمایه‌ام را دریافت کردم و قرار شد، اگر 3 نفر از دوستانم را به شرکت آنها معرفی کنم و باعث سرمایه‌گذاری آنها شوم، سود ماهانه‌ام را بیشتر کنند که پذیرفتم و دوستانم را به مدیران شرکت به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کردم.

ماه بعد وقتی همگی برای گرفتن سود ماهانه به محل شرکت رفتیم دیدیم آن محل تخلیه شده و فرد دیگری در آنجا فعالیت دارد.

جستجو برای یافتن آنها بی‌نتیجه ماند و سرمایه مالی‌ام را از دست دادم.

شکایت یکی پس از دیگری

پس از شکایت این مرد، افراد دیگری هم به مرکز پلیس و دادسرا مراجعه و شکایت‌های مشابهی را مطرح کردند. ماموران با اطلاعاتی که از شاکیان به دست آوردند، به چهره‌نگاری رایانه‌ای از متهمان فراری پرداختند و جستجو برای یافتن آنها ادامه پیدا کرد تا عاقبت هفته گذشته 2 مدیرعامل قلابی در حالی که شرکت جدیدی را در یکی از محله‌های شمالی تهران تاسیس و فعالیت‌های خود را از سر گرفته بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

با انتقال این دو متهم به اداره پلیس تهران، آنها مورد بازجویی قرار گرفتند و به بیش از 2 میلیارد تومان کلاهبرداری از 500 نفر اعتراف کردند.

اعتراف 2 برادر به کلاهبرداری میلیاردی

یکی از متهمان در اظهاراتش به پلیس گفت: پدرم به خاطر ورشکستگی در تجارت به افراد مختلفی بدهکار شده بود. پس از آن تصمیم گرفتیم، به او کمک کنیم تا بدهی‌هایش را بپردازد.

متهم ادامه داد: با تاسیس چند شرکت هرمی تحت پوشش شرکت‌های بازرگانی، تصمیم گرفتیم از مردم کلاهبرداری کنیم. برای ادامه فعالیت‌هایمان، 6 نفر را استخدام کردیم و با همدستی آنها باندی را تشکیل دادیم و به بهانه سرمایه‌گذاری در بورس‌های داخلی، خارجی، خرید و فروش کالا و ... از سرمایه‌گذارها مبالغی از 3 تا 200 میلیون تومان دریافت و بعد از پرداخت نخستین سود، آنها را مجبور می‌کردیم، برای به دست آوردن سود بیشتر، افراد دیگری را به شرکت‌ معرفی کنند. طی این 2 سال با تشکیل چند شرکت کاغذی به همراه اعضای باند، به کلاهبرداری‌هایمان ادامه دادیم.

پس از ثبت اظهارات این مرد، برادر وی به همکاری با او اعتراف کرد.

در ادامه تحقیقات قضایی پلیسی، چند روز قبل مخفیگاه 6 عضو فراری این باند هم شناسایی و آنها یکی پس از دیگری دستگیر شدند و به همکاری با دیگر اعضای باند اعتراف کردند.

بنا بر این گزارش، متهمان با قرار قانونی از سوی دهستانی، دادیار شعبه یکم دادسرای ناحیه 31 تهران روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی از آنها برای افشای دیگر ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.