دستگیری کلاهبردار 10 میلیارد تومانی در آخرین ایستگاه

زن شاکی در اظهاراتش به بازپرس مهاجری گفت: به خاطر مشکلات مالی، تصمیم گرفتم 700 میلیون تومان وام از یکی از بانک‌های تهران بگیرم، اما ملکم در گرو بانک بود و نمی‌توانستم وام دیگری بگیرم، بناچار به یک شرکت بازرگانی که درخصوص خرید و فروش وام‌های کلان، صادرات و واردات کالا فعالیت داشت، رفتم و پس از توافق با مدیرعامل این شرکت، ملکم را به طور وکالتی به نام وی ثبت کردم و قرار شد او وام میلیاردی دریافت و 700 میلیون تومان هم به من بپردازد. اما پس از چند ماه بی‌آن که پولی به من بپردازد، ناپدید شد تا این که اخطاریه‌ای را از بانک مبنی بر فروش ملکم دریافت کردم و پی بردم، مدیرعامل فراری کلاهبردار بوده است. به دنبال این شکایت؛ 4 مرد دیگر هم به مرکز پلیس مراجعه و شکایت‌های مشابهی را ارائه کردند و جستجو برای یافتن متهم فراری آغاز شد.

ماموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند مرد شیاد، شرکت بازرگانی خود را سال 84 تاسیس کرده و به بهانه انتقال کالاهای خریداری شده از کشور آلمان در 2 شعبه یکی از بانک‌های تهران حساب بانکی افتتاح کرده و با عقد قرارداد در بخش گشایش اعتبارات بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی، میلیاردها تومان تسهیلات بانکی دریافت و در قبال ضمانت آن، 5 سند مالکیت شاکیان را در گرو بانک قرار داده است و به جای ترخیص کالاهای باارزش میلیاردی فقط2 محموله لوازم خودرو به ارزش 19 و 40 میلیون تومان ترخیص کرده است.

با مشخص شدن این موضوع پاتوق‌های احتمالی متهم تحت نظر گرفته شد تا عاقبت اواخر اسفند سال گذشته متهم فراری دستگیر و به 7 میلیارد تومان کلاهبرداری از شعبات یکی از بانک‌های تهران و5 شاکی اعتراف کرد.

کلاهبرداری 3 میلیارد دیگر با تبانی یک شرکت اروپایی

به دنبال اعتراف متهم، وی با سپردن قرار قانونی در دادسرا آزاد شد و تحقیقات قضایی  پلیسی در این زمینه ادامه پیدا کرد تا این که چند روز قبل معلوم شد، مرد شیاد با تبانی یک شرکت اروپایی، مدارکی جعلی درخصوص ترخیص کالا به ارزش میلیاردها تومان تهیه و به این ترتیب به 2 شعبه یکی از بانک‌های تهران مراجعه کرد و موفق به دریافت3 میلیارد تومان دیگر شده است و کالاهای بی‌ارزش را به جای کالاهای میلیاردی که قصد ترخیص آن را داشته است، در یکی از بنادر جنوبی جا گذاشته و از سوی پلیس این محموله توقیف شده است.

اعتراف به کلاهبرداری‌های کلان

با مشخص شدن این موضوع، متهم بار دیگر دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت و اعتراف کرد: ابتدا به بهانه خرید و فروش وام کلان، مردم را فریب می‌دادم و پس از جلب اعتماد، اسناد و مالکیت آنها را به طور وکالتی به نام خود ثبت می‌کردم و بعد با تهیه مدارک و اسناد جعلی مربوط به ترخیص کالاهای میلیاردی، به بانک‌های تهران مراجعه و با فریب مسوولان بخش گشایش اعتبارات بانک‌ها قرارداد منعقد می‌کردم و در قبال ضمانت، اسناد مالکیت متقاضیان وام را در گرو بانک می‌گذاشتم و پس از دریافت وام‌‌های میلیاردی متواری می‌شدم. تا این که پس از 7 میلیاردتومان کلاهبرداری از چند شعبه یکی از بانک‌های تهران، با پرداخت مبلغی به یکی از شرکت‌های اروپایی، از مدیر آن شرکت برگه‌های مربوط به فروش و ترخیص کالاهای میلیاردی را دریافت کردم و با این ترفند3 میلیارد تومان دیگر از بانک دریافت کردم و کالایی ترخیص نکردم.

بنا بر این گزارش، متهم با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و برای 5 نفر از کارمندان یکی از بانک‌های تهران که با سهل‌انگاری به مرد شیاد تسهیلات بانکی ارائه کرده بودند، قرار قانونی صادر شد و تحقیقات تکمیلی درخصوص دستگیری همدستان احتمالی و دیگر کلاهبرداری‌های وی ادامه دارد.