کلاهبرداری یک میلیارد تومانی از شرکتهای مختلف در تهران

3 نفر از اعضای یک باند که با تاسیس یک شرکت تعاونی ، از شرکتهای مختلف در تهران کلاهبرداری یک میلیارد تومانی کرده بودند، دستگیر شدند.

کد خبر: ۱۵۰۹۸۴

اوایل سال 84 صاحب یک شرکت فروش مواد غذایی به شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران مراجعه و از صاحبان یک شرکت تعاونی به اتهام کلاهبرداری 50 میلیون تومانی شکایت کرد.

معامله ای که 50 میلیون تومان آب خورد

شاکی در تشریح ماجرا گفت: چند روز پیش 2 مرد با معرفی خود به عنوان صاحبان یک شرکت تعاونی به محل کارم آمدند تا چند تن برنج بخرند.
خریداران گفتند که شرکت آنها دفتری در تهران دارد و دفتر مرکزی آن در شهر تبریز است و می توانند مدتها با من همکاری کنند. به این ترتیب با آنها معامله کردم و صاحبان آن شرکت پس از خرید برنج ، چند فقره چک پول به من پرداخت کردند. روز بعد وقتی برای نقد کردن چک ها به بانک رفتم ، متوجه شدم چک ها بلامحل بوده است .با اطلاعاتی که شاکی در اختیار بازپرس پرونده قرار داد، جستجوی ماموران برای یافتن مردان کلاهبردار آغاز شد.
پس از شکایت این مرد، صاحبان چند شرکت تولید مواد غذایی ، پوشاک و ابزارآلات صنعتی به شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران مراجعه و شکایت های متعددی را مطرح کردند.

شرکت دروغین برای جلب اعتماد فروشندگان

به این ترتیب ماموران اداره آگاهی پایتخت با اطلاعاتی که از شاکیان به دست آوردند، به چهره نگاری رایانه ای از مردان کلاهبردار پرداختند تا این که پی بردند شرکتی که کلاهبرداران خود را صاحبان آن معرفی کرده اند، یک شرکت دروغین بوده و دفتری که آنها برای کلاهبرداری های خود در تهران تاسیس کرده بودند، اجاره ای بوده و اعضای این باند پس از لو رفتن مخفیگاه شان ، آنجا را شبانه ترک کرده و به مکان نامعلومی متواری شده اند.
تحقیقات پلیسی برای یافتن اعضای این باند ادامه داشت تا این که ماموران موفق به ردیابی 2 نفر از متهمان متواری در یکی از محله های تبریز شدند و 10 روز قبل آنها را دستگیر کردند.
با انتقال متهمان به مرکز پلیس ، آنها به جرایم خود اعتراف کردند و به دنبال اظهارات آنها، سومین عضو باند هم در یکی از محله های تهران دستگیر شد. 3 مرد کلاهبردار برای ادامه تحقیقات به شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5تهران انتقال یافتند.

اعتراف متهمان به کلاهبرداری یک میلیارد تومانی

یکی از متهمان در اظهاراتی به بازپرس حسنی گفت: من و دیگر اعضای باند، با تهیه فهرستی از شرکتهای مختلف در تهران تصمیم گرفتیم از آنها کلاهبرداری کنیم .به این ترتیب از تبریز به تهران آمدیم و در یکی از محله های تهران یک مرکز تجاری اجاره و فعالیت های دروغین خود را آغاز کردیم.

تهیه فهرست شرکتها برای کلاهبرداری از آنها

بنابراین ، با دفتر شرکتها تماس می گرفتیم و به دروغ عنوان می کردیم که شرکت ما یک شرکت تعاونی است و فعالیت عمده خود را در شهر تبریز انجام می دهد و مایلیم با آنها همکاری کنیم.
متهم ادامه داد: پس از جلب اعتماد صاحبان آن شرکتها، با آنها معامله و چکهای بلامحل به فروشندگان پرداخت می کردیم و پس از تحویل کالاها متواری می شدیم و در این مدت یک میلیارد تومان از صاحبان شرکتهای مختلف در تهران کلاهبرداری کرده ایم.
بازپرس حسنی ، رئیس شعبه 11 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران ، روز گذشته با اشاره به این پرونده ضمن هشدار به شهروندان و صاحبان شرکتها از آنها خواست پس از اطمینان از فعالیت مراکز و شرکتهای تعاونی ، با آنها معامله کنند و براحتی فریب افراد سودجو را که با تاسیس شرکتهای دروغین اقدام به کلاهبرداری می کنند، نخورند.
در ضمن افرادی که در دام اعضای این باند گرفتار شده اند، می توانند برای شکایت از متهمان به شعبه 11 بازپرسی دادسرای صادقیه تهران (ناحیه 5) ، فلکه اول صادقیه تهران ، بلوار فردوس مراجعه کنند. به دنبال اظهارات متهمان تاکنون 40 شاکی آنها را شناسایی کرده اند.
بنابراین گزارش ، متهمان به نامهای عباس ، علیرضا و ابراهیم هر یک با قرار قانونی 200 میلیون تومانی بازداشت شدند و تحقیقات تکمیلی برای دستگیری دیگر اعضای باند و فاش شدن دیگر جرایم متهمان ادامه دارد.