کارمند بانک 5/3 میلیارد تومان اختلاس کرد

به گزارش پلیس آگاهی تهران، هنگامی که بازرسان یکی از بانک‌های دولتی برای بررسی حساب‌ها به شعبه بانک آمده بودند، متوجه برداشت غیرمجاز چند میلیارد تومانی توسط یکی از کارمندان بانک شدند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع اختلاس و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور اقتصادی (ناحیه 22)، پرونده برای رسیدگی در دستور کار ماموران اداره بیست و هشتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی، کارمند بازداشت شده در اظهارات اولیه خود به کارآگاهان گفت: تمامی مبلغ اختلاس شده به میزان سه میلیارد و 500 میلیون تومان را به حساب یکی از دوستانم به نام شهرام واریز کردم و او نیز پس از اطلاع از دستگیری من متواری شده است.

متهم در ارتباط با نحوه آشنایی خود با شهرام به کارآگاهان گفت: شهرام از مشتری‌های بانک بود و سال 1389 با او آشنا شدم. در طول این مدت از صحبت‌های او اطلاع پیدا کردم که او در کار جعل اسناد و حتی خارج کردن غیرقانونی افراد از کشور است. بتدریج ارتباط من و شهرام زیاد شد، به‌گونه‌ای که این ارتباط حالت خانوادگی پیدا کرد.

متهم در ارتباط با علت موافقت خود برای اختلاس سه‌میلیارد و 500 میلیون تومانی از سیستم بانکی به کارآگاهان گفت: اواسط بهمن سال گذشته حدود 50 میلیون تومان از حساب تعدادی از مشتری‌های بانک برداشت کردم که یکی از مشتریان با مراجعه به بانک درخصوص موجودی حسابش اعتراض کرد.

متهم اضافه کرد: در حالی که احساس خطر کرده بودم، در تماس با شهرام موضوع را با او در میان گذاشتم. وی پیشنهاد اختلاس از بانک را مطرح کرد و من نیز قبول کردم. قرار بود پس از برداشت پول از بانک، شهرام مرا از طریق دوستانش به صورت غیرقانونی از کشور خارج کند و مدعی بود که مرا از طریق ترکیه به کشوری آفریقایی و از آنجا به یک کشور اروپایی خواهد برد.

متهم در ادامه گفت: تصمیم گرفتیم پول‌ها را به طلا و ارز تبدیل کرده و پس از خروج من از کشور، شهرام توسط یکی از دوستانش طلا و ارز خریداری شده را به کشوری که می‌روم، انتقال دهد.

متهم درخصوص نحوه اختلاس و دستگیری خود نیز به کارآگاهان گفت: پس از طراحی نقشه مبلغ 35 میلیارد ریال را به حساب شهرام واریز کردم ؛ اما همان روز ناگهان بازرسان بانک، بدون اطلاع قبلی و برای بررسی سندهای مالی در شعبه حاضر شدند و با بررسی سندهای مالی من و اطلاع از موضوع، دیگر اجازه خروج از بانک را به من ندادند. در مدتی که هنوز در بانک بودم با شهرام تماس گرفتم و عنوان کردم گرفتار شدم؛ اما زمانی که مجددا با وی تماس گرفتم، متوجه شدم تلفن همراهش را خاموش کرده است.

با توجه به اظهارات کارمند بانک، کارآگاهان با شناسایی هویت شهرام (متولد 1352) اطلاع پیدا کردند که وی از مجرمان سابقه‌دار در زمینه کلاهبرداری است و چند سابقه دستگیری در سال‌های 88 و 89 دارد.

بررسی سوابق متهم نشان داد وی با برقراری رابطه دوستی با کارکنان بانک و اغفال آنان، ضمن معرفی خود به‌عنوان تاجر طلا یا واردکننده خودرو به کشور، به مرور زمان این افراد را مجاب به همکاری با خود کرده تا مبالغ کلانی را به صورت غیرقانونی از سیستم بانکی خارج و به حساب وی واریز کنند. پس از آزادی از زندان، مجددا با همان شیوه و شگرد اقدام به ایجاد ارتباط با یکی دیگر از کارمندان بانکی کرده و پس از واریز شدن مبلغ 35 میلیارد ریال به حسابش، متواری شده است.

در ادامه، کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی اطلاع یافتند شهرام پس از واریز مبلغ فوق به حساب بانکی‌اش اقدام به خرید سکه، طلا و ارز کرده و پس از اطلاع از دستگیری همدست خود، بلافاصله محل سکونت خود را نیز تغییر داده است.

سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی پرونده با دستور قضایی، گفت: شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد، لذا دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم متواری پرونده از سوی مقام قضایی صادر شده است. از تمامی شهروندانی که متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی را شناسایی کنند، درخواست می‌شود اطلاعات خود در خصوص مخفیگاه، محل‌های تردد یا دیگر جرایم ارتکابی از سوی متهم را با شماره تلفن‌های 51055210، 51055345 و 51055344 در اختیار کارآگاهان اداره ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.