مبارزه یونیون بانک سوییس با پول شویی

جام جم آنلاین - هانس پتر بوئر مدیر یونیون بانک سوییس روز جمعه 6 ژوئن در شهر برن اعلام کرد ، این بانک شیوه جدیدی را برای مبارزه با پدیده پول شویی اتخاذ کرده است .
کد خبر: ۲۴۸۴۲
به نوشته روزنامه اکسپانسیون ، هانس پتر بوئر اعلام کرد: یونیون بانک سوییس ، نخستین بانک مالی سوییس یک فهرست شامل 400 هزار اسم افرادی که مظنون به پولشویی هستند را تهیه کرده است .
این افراد ، مظنون به تبدیل پولهای غیرقانونی به سرمایه های قانونی هستند.
وی افزود: اگر هر یک از افرادی که نام آنها در این فهرست ثبت شده است ، بخواهند با یونیون بانک سوییس معاملات مالی داشته باشند ، تحقیقات جدی تری در مورد هویت مشتری و مبدا پولی که به بانک واریز می کند ، انجام خواهد شد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها