مبارزه یونیون بانک سوییس با پول شویی
جام جم آنلاین - هانس پتر بوئر مدیر یونیون بانک سوییس روز جمعه 6 ژوئن در شهر برن اعلام
کرد ، این بانک شیوه جدیدی را برای مبارزه با پدیده پول شویی اتخاذ کرده است .
این افراد ، مظنون به تبدیل پولهای غیرقانونی به سرمایه های قانونی هستند.
وی افزود: اگر هر یک از افرادی که نام آنها در این فهرست ثبت شده است ، بخواهند با یونیون بانک سوییس معاملات مالی داشته باشند ، تحقیقات جدی تری در مورد هویت مشتری و مبدا پولی که به بانک واریز می کند ، انجام خواهد شد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
آخرین تمرینهای تیم ملی فوتبال در سایه حمایت فوقالعاده مردم مکزیک
طنین «زندهباد ایران» در تیخوانا
حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
اگر VAR بود دو بار اخراج میشدم!
گفت و گو
