طراحی سیستم ضد پولشویی در نظام بانکی کشور
معاون مالی و اداری بانک مرکزی گفت : با طراحی سیستم ضد پولشویی در قالب طرح نظام جامع پرداخت ، احتمال پولشویی در نظام بانکی به حداقل خواهد رسید.
علی شیرانی در گفتگو با مهر افزود: برای مبارزه با پولشویی در کشور ، نه تنها نظام بانکی بلکه تمام موسسات اقتصادی کشور باید قبول داشته باشند پولشویی امرناپسندی است .او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به یکی ازاولویت های اصلی شبکه مالی بین المللی تبدیل شده است و ایران نیز برای انطباق با معیارهای جهانی باید از انجام عملیات مشکوک مالی جلوگیری و گزارش آن را به مراجع مربوط ارسال کند.شیرانی با بیان این که پولشویی با پیچیدگی های بسیار و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی صورت می گیرد ، اظهار کرد: بهترین محل برای کشف و ردیابی این عملیات ، محل اتصال اجزای شبکه بانکی به یکدیگر در نظام جامع پرداخت محسوب می شود.وی با اشاره به این که ردیابی عملیات پیچیده پولشویی به صورت دستی امکان پذیرنیست ، افزود: بانک مرکزی برای مبارزه با این پدیده ، سیستمی در طرح نظام جامع پرداخت پیش بینی کرده که راه اندازی این سیستم ، امکان پولشویی در نظام بانکی را به حداقل می رساند.معاون مالی و اداری بانک مرکزی ادامه داد: این سیستم که با استفاده از شبکه های عصبی و هوش مصنوعی طراحی می شود ، تمام تراکنش های مشکوک را شناسایی کرده و گزارش آن را برای واحدهای مربوط ارسال می کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
