کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام

به گزارش روز یکشنبه جام جم آنلاین از پلیس آگاهی تهران بزرگ، با طرح شکایت تعدادی از مالباختگان در کلانتری 147 گلبرگ، یک شرکت خصوصی تحت عنوان «شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق» واقع در خیابان دماوند ـ ایستگاه داریوش با انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مبنی بر ارائه ضامن برای افراد متقاضی اخذ وام، اقدام به اخذ وجوهات مختلف و کلاهبرداری از آنها کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه 4 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با ارجاع پرونده به اداره چهاردهم پلیس آگاهی و انجام تحقیقات گسترده از مالباختگان، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که فردی به هویت «محمودی» و تحت پوشش شرکتی تحت عنوان «شرکت رفاه آوران زمان» اقدام به معرفی افراد متقاضی وام به دو شرکت خصوصی دیگر تحت عناوین «شرکت خدمات بازرگانی تهران شرق» و «شرکت بازرگانان نگین غرب» کرده و این دو شرکت نیز تحت عناوین مختلف از قبیل دریافت حق الزحمه و یا دریافت چک و سفته جهت ضمانت بازپرداخت وام، اقدام به دریافت مبالغ مختلف از 750 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان و همچین تعداد زیادی چک و سفته با مبالغ چند 10 میلیون تومانی نموده و پس از مدت کوتاهی فعالیت در پوشش فعالیت های اقتضادی و تجاری و بدون اجرای تعهدات خود مبنی بر اعطای وام، همزمان با شرکت «رفاه آوران زمان» واقع در خیابان هاشمی ـ نرسیده به خیابان جیحون، تعطیل شده اند.

مالباخته ای در اظهارات خود به کارآگاهان اداره چهاردهم گفت: از طریق آگهی روزنامه، جهت تهیه وام با شخصی به هویت آقای محمودی تماس گرفته و ایشان نیز مرا به شرکتی تحت عنوان «رفاه آوران زمان» واقع در خیابان هاشمی معرفی کرد که پس از مراجعه به محل شرکت، تحت عنوان حق الزحمه اعطای وام مبلغ 800 هزار تومان و مبلغ 27 میلیون تومان نیز در قالب سفته به عنوان ضمانت از من دریافت کردند و مقرر شد تا حداکثر در مدت 15 روز ، وام را در اختیار من قرار دهند که هر بار به بهانه انجام امور اداری و پیگیری دریافت وام از شرکت سرمایه گذار این مدت را به تأخیر انداخته تا اینکه پس از گذشت مدتی و مراجعه به شرکت متوجه تعطیلی آن شدم.

مالباختگان دیگر نیز در اظهارات مشابه خود به کارآگاهان عنوان داشتند که پس از مراجعه به شرکت «رفاه آوران زمان»، برای تهیه ضمانت جهت دریافت وام به دو شرکت دیگر به اسامی شرکت «خدمات بازرگانی تهران شرق» واقع در خیابان دماوند و شرکت «بازرگانان نگین غرب» واقع در منطقه خیابان ستارخان معرفی می شدند که در این شرکت ها نیز به بهانه های مشابه مبالغ مختلفی از آنها پول دریافت شده و علاوه بر مبالغ پرداختی به این دو شرکت، شرکت «رفاه آوران زمان» نیز صرفا به بهانه معرفی مالباختگان، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان دریافت کرده است.

شناسایی مجرم سابقه دار 

تحقیقات انجام شده از هر سه شرکت و ناپدید شدن ناگهانی و همزنان مدیر عامل هر سه آنها  نشان داد که به احتمال بسیار زیاد در تمامی این شرکت ها ، تنها یک نفر و تحت هویت های مختلف از جمله آقای محمودی حضور دارد که با ایجاد این سه شرکت و تحت عناوین مختلف از قبیل معرفی مالباختگان به شرکت های ارائه دهنده وام ، حق الزحمه تهیه وام، دریافت ضمانت و... اقدام به گرفتن وجوهات مختلف از مالباختگان کرده است لذا با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در کلاهبرداری های انجام شده، کارآگاهان به بررسی فرضیه ارتکاب کلاهبرداری توسط یکی از کلاهبرداران حرفه ای و سابقه دار پرداخته و با بررسی سوابق مجرمان سابقه دار در زمینه کلاهبرداری موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه جعل اسناد و کلاهبرداری به هویت «رامین.غ» متولد 1360 شدند که آخرین بار به اتهام جعل اسناد دولتی دستگیر و روانه زندان شده و در سال 1388 با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد و متواری شده است؛ تمامی مالباختگان و اعضای این سه شرکت نیز همگی به اتفاق در اظهارات خود «رامین.غ» را به عنوان مدیر عامل شرکت ها و همچنین آقای محمودی مورد شناسایی قرار دادند و کارآگاهان همانگونه که پیش بینی کرده بودند، اطمینان پیدا کردند که در پشت تمام این صحنه گردانی ها یکی از مجرمان حرفه ای و سابقه دار در زمینه جعل و کلاهبرداری قرار دارد.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، گفت: با وجود اطلاع رسانی های گسترده و متعدد در سطح جراید، خبرگزاری ها و... با وجود تکرار هشدارها و توصیه های فراوان و مکرر در خصوص انجام کلاهبرداری مختلف در پوشش فعالیت شرکت های کاغذی، باز هم در کمال تعجب شاهد هستیم که تعدادی از شهروندان بدون هیچگونه توجهی به توصیه ها و هشدارهای پلیسی به راحت ترین شکل ممکن سرمایه های خود را در اختیار اینگونه شرکت ها قرار می دهند.
 
وی با اشاره به دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم تحقیب این پرونده، افزود: با توجه به تعدد تعداد مالباختگان و احتمال افزایش تعداد جرایم ارتکابی از سوی متهم و همچنین مالباختگان احتمالی ، دستور انتشار بدون پوشش چهره متهم این پرونده از سوی مقام محترم قضایی صادر شده است.

سرهنگ کارآگاه فریدون رهبریان اضافه کرد: از کلیه شهروندان عزیز که موفق به شناسایی تصویر متهم تحت تعقیب اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شده اند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را در خصوص محل فعالیت احتمالی ، محل های تردد و یا مخفیگاه این متهم را از طریق شماره تماس 51055514 در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم قرار دهند.