در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
راهکارهای جدید برای مبارزه با پول شویی
جام جم آنلاین - اعضای گروه عملیات مبارزه علیه پولشویی در یک گردهمایی در برلین که روز
جمعه 20 ژوئن برگزار گردید ، راهکارهای جدیدی برای مبارزه علیه منابع مالی تررویسم و پولشویی را منتشر کردند.
این گروه در جلسه اخیر در 40 راهکاری که در سال 1996 میلادی برای مبارزه بین المللی علیه پولشویی ارائه کرده بود ، تجدیدنظرهایی را انجام داد.
راهکارهای جدید که این گروه تدوین کرده است برای مقابله با شیوه های بیش از پیش پیشرفته و پیچیده ای است که گروه های تروریستی یا جنایتکاری برای قانونی کردن حجم انبوه سرمایه های غیرقانونی به کار می برند.
این راهکارها که در جلسه اخیر به تصویب رسید در قوانین ملی کشورهای عضو به اجرا درمی آیند و موجب تحکیم همکاری بین المللی در مبارزه با پولشویی می شوند.
براساس این راهکارها بانک ها نظارت بیشتری در مورد مبدا پول های مشتریان خود خواهند داشت .
در عین حال تدابیر ضدپولشویی در مورد بسیاری از مشاغل و موسسات مانند ، بنگاه های معاملات املاک ، تجار سنگ های گرانبها ، جواهرفروشان ، وکلا ، دفاتر ثبت ، شرکت های حسابداری و بسیاری دیگر از این قبیل شرکت ها و موسسات به اجرا درمی آید و بر فعالیت های آنها نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت .
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
