کلاهبرداری 100 میلیاردی با وعده وام

به گزارش جام‌جم، سردار علیرضا لطفی، در توضیح این خبر گفت: پس از ارجاع چند فقره شکایت به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ درخصوص کلاهبرداری از شهروندان تحت عنوان پرداخت وام‌های چند صد میلیونی و میلیاردی، تیمی از ماموران این پایگاه، تحقیقات خود را درخصوص شناسایی متهم اصلی پرونده آغاز کردند. در تحقیقات مشخص شد این متهم یکی از کلاهبرداران حرفه‌ای است که با تاسیس چند شرکت جعلی و کاغذی و انتشار آگهی در بخش نیازمندی‌های روزنامه‌ها و فضای مجازی مانند تلگرام، مدعی تخصیص وام‌های کلان شده بود. زمانی که متقاضیان وام، اسناد ملکی و مالی خود را در اختیار این متهم قرار می‌دادند، وی با استفاده از این اسناد به بانک‌های مختلف مراجعه و با وثیقه قرار دادن این اسناد به عنوان ضمانت، وام‌های کلان بانکی دریافت می‌کرد، اما پس از پرداخت چند قسط اولیه، شرکت را تعطیل و از محل متواری و اقدام به تاسیس یک شرکت دیگر با عنوانی دیگر می‌کرد. سرانجام متهم اصلی پرونده به نام احسان 34 ساله در خیابان نلسون ماندلا دستگیر شد. با شناسایی حساب‌های مختلف بانکی متعلق به متهم و بررسی تراکنش مالی این حساب‌ها، برآورد اولیه درخصوص ارزش مالی این پرونده بیش از صد میلیارد تومان محاسبه شده است.